广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东纬德信息科技股份有限公司董事会，现提名沈肇章为广东纬德信息 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东纬德信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-044 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十七次会议通知。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度财 务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提 供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意票数为 3 票，反 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十七次会议通知。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 第二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上所述，公司董事会提名委员会同意提名沈肇章先生、牛红彬先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 9 月 24 日 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了认真的审核，并发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人沈肇章先生、牛红彬先生的个人履历 等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存 ...

Market Overview - On September 22, the software development sector rose by 1.41% compared to the previous trading day, with Weide Information leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.58, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13157.97, up 0.67% [1] Stock Performance - Notable decliners in the software development sector included: - *ST Dongtong (300379)*: Closed at 1.96, down 14.78% with a trading volume of 1.7699 million shares and a turnover of 364 million yuan - Zhongcheng Technology (835207): Closed at 25.66, down 4.33% with a trading volume of 26,800 shares and a turnover of 70.0692 million yuan - Youkeshu (300209): Closed at 6.13, down 4.07% with a trading volume of 524,800 shares and a turnover of 324 million yuan [1] Capital Flow - The software development sector experienced a net outflow of 347 million yuan from institutional investors and 362 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 709 million yuan [1] - Detailed capital flow for selected stocks showed: - Zhongdian Xilong (002298): Institutional net inflow of 3.51 billion yuan, retail net outflow of 1.73 billion yuan - Zhina Zhen (300803): Institutional net inflow of 279 million yuan, retail net outflow of 18 million yuan [2]

Group 1 - The software development sector experienced a decline of 2.21% on September 18, with *ST Dongtong leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] - Notable gainers in the software development sector included Xinghuan Technology, which rose by 7.65% to a closing price of 62.76, and Xinan Century, which increased by 7.42% to 15.50 [1] Group 2 - *ST Dongtong saw a significant decline of 19.88%, closing at 2.70, with a trading volume of 112,900 shares [2] - The sector experienced a net outflow of 7.379 billion yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 5.749 billion yuan [2] - Major stocks that faced declines included Anbotong, which fell by 8.92% to 67.68, and Dazhihui, which decreased by 8.83% to 15.48 [2]

Group 1 - The company, Guangdong Weide Information Technology Co., Ltd., will participate in the "2025 Guangdong Investor Online Reception Day" to enhance interaction with investors [1] - The event will be held online on September 19, 2025, from 15:30 to 17:00, allowing investors to engage through the "Panorama Roadshow" website [1] - Key executives, including the Chairman and General Manager, Vice General Manager and Secretary of the Board, Chief Financial Officer, and Independent Director, will discuss the company's 2025 semi-annual performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1]

广东纬德信息科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值 领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五） 15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理尹健先生、副总经理兼董事会秘书钟剑敏 先生、财务总监张平先生、独立董事沈肇章先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加 2025 年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-042 ...

Group 1 - The stock price of Weide Information increased by 5.49%, reaching 46.52 CNY per share, marking a new high [1] - The total market capitalization of the company surpassed 3.897 billion CNY [1] - The trading volume amounted to 35.1531 million CNY [1]