证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-050 为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司 货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利 能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公 司自筹资金以及自有资金"。 公司与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称"建行开发区 分行"）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具 的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价 款和费用，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关 合同为准。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意 豁免本次会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-052 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 三、本次调整回购股份资金来源的合理性、必要性、可行性分析 为贯彻落实股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司本次调整回 购股份资金来源，与商业银行积极开展合作，充分利用金融贷款工具，有利于进 一步优化资本结构以及未来资金使用规划，降低融资成本，提高公司资金使用效 率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施，提升公司价值。本次调整回购股 份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利 影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。本次调整回购股份资金来源具有合理性、必要 性及可行性。 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金来源由"公司自有资金" 调整为"公司自筹资金以及自有资金 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-051 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次 会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次会议由监事会 主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合 法、有效。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 ...

一、 回购股份的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 1 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,525,072 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,525,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5998 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.599 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 043 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者：用户 | _R96988285 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 | 14 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司参与人 | | 公司董事长、总经理尹健先生；副总经理、董事会秘书钟剑敏 | | 员姓名 | | 先生；财务总监张平先生；独立董事沈肇章先生 | | 投 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 尹健 32,687,684 39.02 2 魏秀君 10,431,720 12.45 3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33 4 陈锐 1,987,276 2.37 5 张春 1,666,667 1.99 6 刘育辰 1,300,000 1.55 7 浦忠琴 1,14 ...