珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁 免前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行；独立董事因故 不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代 为出席；委托出席，视同出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。 第三条 本制度适用范围为公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的 其他人员。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地 ...

第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不得具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具 ...

| 第一章 | 总则 ····································································································· | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职条件及职责 ··········································································3 | | | 第三章 | 总经理管理事项及要求 ·············································································5 | | | 第四章 | 其他高级管理人员的职责及分工 ································································ | 6 | | 第五章 | 总经理办公会 ······························································ ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 7 月 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身 特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行公司事务的董事）。 1 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护珠海高凌信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 7 月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，维护股东权益，提高审计工作和财务信息的质量，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所选聘 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，且至少包括一名 1 会计专业人士。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会共四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、部门规章及《珠海高凌信息科技股份有限公司公司 章程》（以下 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025年7月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《珠海高凌信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制 定《珠海高凌信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应遵循《珠海高凌信息科技股份有限公司关 联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及其他规范性文件和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关负责人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 若违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的 ...