珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事夏建波先生、梁枫先生和李红滨先 生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的夏建波先生担任，审计委员会 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议。具体情况如下： （一）公司于 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事、董事会各专门委员会委员以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌信息科技股份 有限董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权， 严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下:一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-022 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分 递延所得税资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。为 了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准 备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的 亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。具体情况如下： 一、计提资产减值准备 （一）计提资产减值准 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，珠海高凌信息科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万 股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各 ...

二、监事会履行职责的情况 1 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌 信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，定期对公司日 常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行 有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现 将 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-023 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-018 珠海高凌信息科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知及 相关材料已于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 及相关材料已于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 董事会审议认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 表决结果 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year ending December 31, 2024, representing a year-over-year growth of 15%[17]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 266,478,583.62, a decrease of 25.23% compared to CNY 356,394,236.50 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 52,275,711.10 in 2024, a decline of 213.52% from a profit of CNY 46,051,725.15 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were -CNY 0.40, down 214.29% from CNY 0.35 in 2023[23]. - The company's total assets decreased by 4.82% to CNY 1,967,381,335.87 at the end of 2024, down from CNY 2,066,963,445.52 in 2023[22]. - The significant decline in revenue was primarily due to the impact of military system reforms, with military telecommunications equipment revenue dropping to CNY 87,993,600 from CNY 176,604,000 in the previous year[24]. - The company reported an increase in credit impairment losses due to delayed receivables, contributing to the decline in net profit[24]. - The company's operating cash flow net amount was -66.86 million yuan, a decline of 200.68% year-on-year[171]. - The company reported a revenue of 266.48 million yuan, a decrease of 25.23% year-on-year[168]. - The net profit attributable to shareholders was -52.28 million yuan, a decline of 213.52% year-on-year[168]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[17]. - Research and development expenses accounted for 30.03% of operating revenue in 2024, an increase of 7.51 percentage points from 22.52% in 2023[23]. - The company employed 206 technical research and development personnel, representing 38.58% of the workforce[35]. - The company is advancing research in key areas such as secure communication, artificial intelligence, and internal security technologies[35]. - The company has established a data integration service platform to enhance environmental data analysis capabilities for clients[58]. - The company has developed a series of software and hardware applications based on the mimetic defense technology, enhancing its product offerings in network security[88]. - The company has achieved significant advancements in network content security, deploying products in all 13 international telephone exchange offices and 12 provincial communication management bureaus in China[93]. - The company has been recognized as a key player in the field of endogenous security technology, with multiple core patents and a strong market position[94]. - The company has completed key technology validation and market research, supporting the development of a multi-source data fusion model for fraud detection[130]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[17]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's capabilities in digital signal processing (DSP) technology[17]. - The company plans to initiate a major asset restructuring to acquire 100% of Xinnuo Communication's equity, aiming to enhance operational quality and market competitiveness[43]. - The acquisition will allow the company to integrate products across various communication layers, enhancing its market position in the telecom and network security sectors[44]. - The company is actively promoting noise monitoring products and has analyzed application scenarios in various provinces, including Henan and Xinjiang[41]. - The company is focusing on market expansion by adapting its products to meet the needs of various industries, including government and military sectors[137]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has revised 10 governance systems and established 4 new systems to enhance its corporate governance structure during the reporting period[47]. - The decision to deregister the subsidiary Nanjing Gaoling was made to optimize resource allocation and reduce operational costs[48]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline or losses due to high customer concentration, primarily serving defense units and government agencies[150]. - The company is exposed to risks related to major contract execution delays, which could lead to significant revenue fluctuations[158]. - The company's gross margin is subject to fluctuations due to various factors, including national policies and raw material prices[159]. - The rapid increase in telecommunications fraud cases has prompted the government to enhance regulatory measures, including stricter controls on phone card sources and effective interception of fraudulent communications[80]. Environmental and Social Responsibility - In the environmental IoT application sector, the company is seizing opportunities from the Noise Pollution Prevention Law, developing noise monitoring and control technologies to create quiet urban environments[38]. - The company is enhancing its noise pollution prevention capabilities in response to the implementation of the Noise Pollution Prevention Law and the "14th Five-Year" action plan[104]. - The company is expected to benefit from the "Beautiful China" initiative, which aims to improve ecological environment quality and enhance monitoring capabilities[105]. Technology and Innovation - The company is focusing on enhancing its research in key technologies for cloud network integration, including products like Mimetics Cloud Computing Systems and Mimetics Distributed Storage[64]. - The company has developed a dynamic heterogeneous redundancy architecture for its mimetic defense technology, enhancing security and control in complex environments[114]. - The company has achieved a harmful website identification rate of over 98%, reaching an industry-leading level[117]. - The company is actively exploring the application of multimodal large model technology in fraud detection, achieving preliminary results in text classification and feature extraction[93]. - The company is focusing on the development of military communication systems to support new combat capabilities, emphasizing multi-layered, all-dimensional, and deep coverage capabilities[98].