北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-703 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-060 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具了查询证明。 1 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存在买卖公 司股票的行为，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-059 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年国际光动力与光诊断大会上发 布 APL-1702 国际多中心Ⅲ期临床试验相关数据的公告 多年来，宫颈癌前病变药物治疗领域进展相对缓慢，突破难度高，在全球范 围内尚无针对 HSIL 的经Ⅲ期临床试验确证有临床疗效的非手术产品获批上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、近日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品 APL- 1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变（High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL）的前瞻、随机、双盲、安慰剂对照的国际多中心Ⅲ期临床试验（以 下简称"本研究"）结果入选 2024 年国际光动力与光诊断大会（PDT&PD， Photodynamic Therapy & Photodiagnosis update），并以大会口头报告的形式发布 本研究关于降低宫颈癌前病变组织病 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 | 年第二次临时股东大会须知 2024 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一： 7 | | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 7 | | 议案二： 8 | | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 8 | | 议案三： 9 | | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案》 9 | | 议案四： 11 | | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 11 | | 议案五： 18 | | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 18 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了保证股东在本次股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-058 2、公司于 2024 年 8 月 29 日在公司内部对本次激励计划拟授予的激励对象 名单进行了公示，公示时间自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 9 日，公示期已 满 10 日。公示期间公司员工可通过口头、书面等方式公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单 提出异议。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 1 江苏亚虹医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 80.49 million yuan for H1 2024, with a net profit attributable to shareholders of -184 million yuan [2] - APL-1702 has submitted its NDA and is actively seeking international market opportunities, with plans to submit a pre-application to EMA in Q4 2024 [2] - APL-1401 is progressing with subject recruitment for its Phase Ib clinical trial, with expectations to complete observations by 2025 [2] - The company is focused on the field of urogenital tumors and other major diseases, with projected revenues of 200 million yuan in 2024, 360 million yuan in 2025, and 610 million yuan in 2026 [2] Financial Performance and Forecast - Revenue growth is projected at 470.4% for 2023, 1354.19% for 2024, 80% for 2025, and 69.44% for 2026 [3] - The company expects to incur net losses of -440 million yuan in 2024, -400 million yuan in 2025, and -274 million yuan in 2026 [3] - The EPS is forecasted to be -0.77 yuan in 2024, -0.70 yuan in 2025, and -0.48 yuan in 2026 [3] - The company’s ROE is projected to decline to -22.84% in 2024 and -21.88% in 2026 [3] Financial Indicators - The company’s total assets are expected to be 2.704 billion yuan in 2024, increasing to 2.984 billion yuan by 2026 [4] - The net profit margin is projected to improve from -944,804.6% in 2023 to -44.9% in 2026 [4] - The company’s cash flow from operating activities is expected to be -516.69 million yuan in 2024, improving to -199.48 million yuan in 2026 [4]

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-057 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-055 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（和《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照江苏亚虹医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文宁作为征集人，就公司拟 于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议 案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文宁女士，其基本情况 如下： 王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复 旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副 教授、教授及副系主任 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-054 重要内容提示： 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 1 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-056 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 12.80 元/股 （含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控 ...