《审计委员会工作制度》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会审计委 员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作 职责，现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海阿拉丁生化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司第四届董事会审计委员会由独立董事黄遵顺先生、独立董事吕顺辉先生 及董事金立印先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的黄遵顺先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，历次会议均由全体委员出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序 号 | 届次 | | 召开时间 | | | 议案列表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-019 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、 2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第三届 ...

西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号）注册同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民 币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金 净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位， 并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627 号《验资报告》。 2、向不特 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于公司收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）拟 使用银行贷款和自筹资金，以人民币 180,912,300 元收购上海源叶生物科技有限 公司（以下简称"源叶生物"或"标的公司"）51.00%股权。其中，标的公司股 东崔媛媛转让 30.60%的股权，对价为 108,547,380 元；股东谭小勇转让 20.40% 的股权，对价为 72,364,920 元。（以下简称"本次交易"）。源叶生物 100%的股权 交易价格为人民币 354,730,000 元，相对于其 2023 年的净资产增值 413.68%。 本次交易形成商誉 98,864,616.03 元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易未构成关联交易 ...

上海源叶生物科技有限公司 上海源叶生物科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-61 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审计报告 审计报告 大华审字[2024]0011013332 号 大华会计师事务所 (特殊普 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 上海源叶生物科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 德永致信（上海）资产评估有限责任公司 Trust（ShangHai）Asset Appraisal Co., Ltd. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 沪德信评报字【2024】第 007 号 (共1册,第1册) 2024 年 3 月 18 日 | 资产评估报告声明. | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、绪言 - | | 二、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况…5 | | 三、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 四、 评估对象和评估范围… | | 五、价值类型 | | 六、评估基准日 | | 七、评估依据… | | 八、评估方法 . | | 九、评估程 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会 议"）。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生 主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法 律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表 决结果均合法有效。 二 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2024-007）。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日通过书面方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司 其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国 ...

西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期 的核查意见 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）为上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对阿拉丁部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）同意， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资 金投资项目"阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目"、"高纯度科研试 剂生产基地项目"及"张江生物试剂研发实验室项目"的建设期延长至 2025 年 3 月。 上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募 集资金的用途。保荐人西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）对本事项出 具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： ...