上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《上 海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称的董事是指在公司领取薪酬的董事（不包括独立 董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 （四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名， ...

大华核字[2024]0011000204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-12 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000204 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 阿拉丁公司）《2023 年度募集资金存放 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累 了丰富的经验，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立 性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙佳女士：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 3 月，任 IBM 中国云计算事业部华东区业务经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017 年 3 月至今，任安瑞雅 信息技术服务（大连）有限公司高级经理；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯召开了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体董事。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司 其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2023 年度董事 ...

西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）为上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）持续督导阶段的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对阿拉丁 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海阿拉丁 生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海阿拉丁生化科技 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有 效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证 券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通 过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 ...