西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）为上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）持续督导阶段的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对阿拉丁 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有 效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证 券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通 过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 ...

《审计委员会工作制度》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会审计委 员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作 职责，现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海阿拉丁生化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司第四届董事会审计委员会由独立董事黄遵顺先生、独立董事吕顺辉先生 及董事金立印先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的黄遵顺先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，历次会议均由全体委员出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序 号 | 届次 | | 召开时间 | | | 议案列表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海阿拉丁 生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海阿拉丁生化科技 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-019 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、 2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第三届 ...

西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号）注册同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民 币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金 净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位， 并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627 号《验资报告》。 2、向不特 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于公司收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）拟 使用银行贷款和自筹资金，以人民币 180,912,300 元收购上海源叶生物科技有限 公司（以下简称"源叶生物"或"标的公司"）51.00%股权。其中，标的公司股 东崔媛媛转让 30.60%的股权，对价为 108,547,380 元；股东谭小勇转让 20.40% 的股权，对价为 72,364,920 元。（以下简称"本次交易"）。源叶生物 100%的股权 交易价格为人民币 354,730,000 元，相对于其 2023 年的净资产增值 413.68%。 本次交易形成商誉 98,864,616.03 元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易未构成关联交易 ...

上海源叶生物科技有限公司 上海源叶生物科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-61 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审计报告 审计报告 大华审字[2024]0011013332 号 大华会计师事务所 (特殊普 ...