证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-018 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 鉴于公司回购专用证券账户中原持有的 1,451,685 股股份已于 2024 年 6 月 20 日通过非交易过户形式过户至公司 2024 年员工持股计划证 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-017 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议表决，选举薛秀媛女士、冯静女士、张弛先生为公司 2024 年员工持 股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 13,166,782.95 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃 权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举薛秀媛 女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划 的存续期一致。 一、持有人会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开，本 次 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-016 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 特此公告。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与 认购的员工共计 23 人，最终认购份额为 13,166,782.95 份，缴纳认购资金总额为 13,166,782.95 元，认缴股数为 1,451,685 股。股票来源为公司回购专用证券账户 的公 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-015 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液 晶科技股份有限公司 316 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本 次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事 于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。 （ ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"或"公司"） 于 2020 年 1 月 6 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。首创证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"首创证券"）作为八亿时空首次公 开发行股票的保荐机构，负责八亿时空上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 首创证券股份有限公司 | ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 年度利润分配预案的议案》 议案三:《关于 2023 9 | | 议案四:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 11 | | 议案五:《关于 年财务决算报告的议案》 2023 12 | | 议案六:《关于 2024 年财务预算报告的议案》 13 | | 议案七:《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 14 | | 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 议案八:《关于确认 2023 15 | | 议案九:《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案十:《关于修订<公司章程>并办理 ...

首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，负责八亿时空上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与八亿时空签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | 持续督导期 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-014 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byzq@bayi.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 202 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-84 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014883 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿时空公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了八亿时空公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...