北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 董事会对各专门委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载专门委 ...

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管理专业，硕士研究生，注册会 计师。1983 年至 1986 年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986 年至 1993 年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993 年至 1997 年就职于 康创集团，任财务总监；1997 年至 2000 年就职于广东省惠州税务师事务所、广 东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000 年至 2005 年就职于 中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005 年至今，就职于北京 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址在北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京 市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5 ...

2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 团（中国）有限公司，任经营分析部经理；1998 年 10 月至 2005 年 9 月，就职 于中青旅尚洋电子技术有限公司，任财务经理；2005 年 10 月至 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时 空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京八亿时空液晶科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与， ...

2、 附表 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665051 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009698 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"八亿时空公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了八亿时空公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 110A014883 号无保留意见审计报告。 根据《上 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...

2023 年度独立董事述职报告（鲁瑾） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任浙江 水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 8 月 ...