证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-014 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有 限公司 316 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-018 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 24 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查， ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-017 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入 73,7 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-008 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 916,005,000.77 元。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务 状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期， 经营规模不断扩大，在研 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016921号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) nt Thornton 40 [三] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是八亿时空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant T ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,006,860,210.08 元。同 时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 5,934,402.59 元。具体情况如下： | | | 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空 ...

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | the count 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 一、审计意见 致同审字(2025)第 110A016920 号 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿时空公 司）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了八亿时空公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

2024 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下： （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管 ...

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 ...