证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-017 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入 73,7 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-008 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 916,005,000.77 元。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务 状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期， 经营规模不断扩大，在研 ...

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | the count 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 一、审计意见 致同审字(2025)第 110A016920 号 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿时空公 司）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了八亿时空公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016921号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) nt Thornton 40 [三] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是八亿时空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant T ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,006,860,210.08 元。同 时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 5,934,402.59 元。具体情况如下： | | | 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空 ...

2024 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下： （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管 ...

2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 ...

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 1 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥214,214,805.36, representing a 19.21% increase compared to ¥179,692,305.82 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,043,213.11, up 25.25% from ¥19,195,794.78 year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,283,321.59, reflecting a 26.69% increase from ¥18,378,045.86 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.18, up 28.57% from ¥0.14 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥23,043,547.98, representing a 24.5% increase from ¥18,465,463.97 in Q1 2024[16] - Total comprehensive income for the period was CNY 23,114,332.98, up from CNY 18,346,751.28 year-over-year[17] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.18 from CNY 0.14, reflecting improved profitability[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥32,023,429.40, a significant decrease of 286.17% compared to a net inflow of ¥17,200,868.40 in the same period last year[4] - Cash inflow from investment activities was CNY 117,133,422.06, down from CNY 173,055,013.70 year-over-year[19] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 211,780,286.02, compared to CNY 276,230,528.52 in the previous year, indicating reduced investment spending[19] - Net cash flow from financing activities was CNY 92,166,686.69, a decrease from CNY 143,217,467.00 in the previous year[21] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 106,584,555.00, down from CNY 293,660,704.87 at the end of the previous year[21] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services to CNY 153,484,563.72 from CNY 165,902,041.38 year-over-year[19] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -32,023,429.40, a significant decline from a net inflow of CNY 17,200,868.40 in the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥22,266,629.02, which is a 10.47% increase from ¥20,157,092.99 year-over-year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥22,266,629.02, an increase of 10.5% compared to ¥20,157,092.99 in Q1 2024[16] - The proportion of R&D expenses to revenue decreased to 10.39%, down 0.83 percentage points from 11.22% in the previous year[5] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,036,125,957.92, a 4.14% increase from ¥2,915,312,798.93 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥3,036,125,957.92, compared to ¥2,915,312,798.93 at the end of 2024, reflecting a growth of 4.1%[12] - Current assets totaled ¥1,131,027,103.61 as of March 31, 2025, an increase of 5.1% from ¥1,076,060,562.26 at the end of 2024[12] - The company's total liabilities increased to ¥963,530,928.57 as of March 31, 2025, up 17.8% from ¥817,593,959.27 at the end of 2024[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,061,566,255.78 from ¥2,085,690,400.96, a decline of 1.2%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,190[8] Profitability Metrics - The company's gross profit margin was approximately 43.7% for Q1 2025, compared to 42.5% in Q1 2024[15] - The weighted average return on net assets increased to 1.16%, up 0.24 percentage points from 0.92% in the previous year[4] Minority Shareholders - The company's net loss attributable to minority shareholders was CNY -999,665.13, compared to CNY -730,330.81 in the previous year, indicating a deterioration in performance[17] Foreign Exchange Impact - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 11,207.76, compared to a negative impact of CNY -82,692.16 in the previous year[21]