北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持股及变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及本制度 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。若公司董 事和高级管理人员同时是公司的核心技术人员，仍需遵守《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外担保制度 第六条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部 为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合 规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及控股子公司以第三人身份以 自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）负有信息披露职责的其他人员和机构。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他 关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第三条 关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避。 第四条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、自律规则及《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京八亿时空液 晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等相关制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会｡公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益｡ 第四 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第一章 总则 第一条 为加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业 内部控制基本规范》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法 律法规"）及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的所有业务环节所进行的内部审计工作。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制是由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 公司董事会应当对内部控制 ...