北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 年度利润分配预案的议案》 议案三:《关于 2023 9 | | 议案四:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 11 | | 议案五:《关于 年财务决算报告的议案》 2023 12 | | 议案六:《关于 2024 年财务预算报告的议案》 13 | | 议案七:《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 14 | | 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 议案八:《关于确认 2023 15 | | 议案九:《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案十:《关于修订<公司章程>并办理 ...

首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，负责八亿时空上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与八亿时空签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | 持续督导期 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-014 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byzq@bayi.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 202 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-84 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014883 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿时空公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了八亿时空公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-10 存放与使用情况的专项报告 t Thornton 载|目 *场5层邮编 10000 86 10 8566 558 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009699 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是八 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 八亿时空、本公司、公司 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | | | 划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持股计划、 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | 本次员工持股计划 | | 划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、职工代表大会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 一、 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 二、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 179,692,305.82 | -6.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,195,794.78 | 3.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 18,378,045.86 | 19.05 | | 常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,200,868.40 | 不适用 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保 ...

2023 年年度报告 公司代码：688181 公司简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人（会计主管人员）张霞红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，每10股派发现金股利0.81元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本为134,481,546股， ...