北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业人士曹磊担任审计委员会主 任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度财务 及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）作为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该 议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 ...

截至本公告披露日，赵维旭先生未持有公司股票。赵维旭先生在担任公司监 事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵维旭先生在其担任监事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-016 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事赵维旭先生递交的书面辞职报告，赵维旭先生因个人原因，向监事会申请辞 去监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，由于赵维旭先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，赵维 旭先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵维旭先生仍 将继续履行相应职责。 为保证公司 ...

关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 t Thornton to l f 同合十四十八年（法院） 1 + = 自 8 ( + × ( 1 × × + ) 特广场5层 邮编 1000 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A010149号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-11 存放与使用情况的专项报告 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-012 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 一、本次授权事项概述 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）发行具体内容 1、发行的股票种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数 的 30%。 2、发行方式和发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司 ...

目 录 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 网会计例塞条照(48投普通合伙 阳区建国门外大街 22 家设产场系服 邮编 10000 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010150号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"八亿时空公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了八亿时空公司 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2025)第110A016920号无保留意见审计报告。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665051 Grant Thornton Grant Thornton 载同 本专项说明仅供八亿时空公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途. 中国注册会计师 中 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2025-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计 准则而进行的变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 ...

二、公司章程修订情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-013 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司业务发展需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：危险化 学品经营。 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《北京八亿时空液晶科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款，具体内容如下： | | | | 第十四条 公司的经营范围为： | 第十四条 公司的经营范围为： | | --- | --- | | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | | 晶体管液晶材料技术 ...

公司代码：688181 公司简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制 ...