北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton f同会计师夏多所 (法院普) 十百 胡阳区建国门 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014912 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司） 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是八亿时空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton . 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，八亿时空公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、职工代表大会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-10 存放与使用情况的专项报告 t Thornton 载|目 *场5层邮编 10000 86 10 8566 558 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009699 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是八 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 董事会对各专门委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载专门委 ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址在北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京 市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...