证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-013 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有 限公司 316 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

2023 年度独立董事述职报告（韩旭东） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会会议情况 在本人任职期间，作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关 要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意 见和咨询。具体参会情况如下： （一）个人履历 在 2023 年度任职期间作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人等不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度财务及 内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）作为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该议 案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 799.49 million, a decrease of 14.43% compared to CNY 934.27 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 106.80 million, down 47.62% from CNY 203.90 million in 2022[21]. - The total revenue for 2023 was 799.49 million yuan, a decrease of 14.43% compared to the same period last year[88]. - The net profit attributable to shareholders was 106.80 million yuan, down 47.62% year-on-year[88]. - The company reported a revenue of 78,953.50 million RMB in the electronic materials segment, with a year-over-year decrease of 15.38%[131]. - The gross margin for electronic materials was 41.98%, which decreased by 4.16 percentage points compared to the previous year[131]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.81 per share (including tax), which represents 10.09% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 133,029,861 shares, resulting in an expected total cash dividend payout of RMB 10,775,418.74 (including tax)[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[6]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.79% of operating revenue in 2023, an increase of 2.47 percentage points from 7.32% in 2022[23]. - The company plans to continue strengthening its R&D efforts and actively promote new project construction to enhance operational performance[23]. - The company achieved a research and development investment of 78.25 million RMB in 2023, representing a 14.42% increase compared to the previous year[77]. - The number of R&D personnel increased to 141, accounting for 24.91% of the total workforce, up from 23.06% in the previous year[75]. - The company applied for 89 invention patents during the reporting period, with 67 related to OLED materials and 13 related to liquid crystal materials, and received 64 new authorized invention patents[58]. Operational Challenges - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[4]. - The decline in revenue and profit was primarily due to the impact of the downstream panel industry's market conditions and price reductions in LCD products[23]. - The overall demand for liquid crystal materials remains weak due to intensified competition and increased price sensitivity from customers[32]. - There are risks related to core technology leakage and personnel turnover, which could impact the company's competitive edge[80]. - The company faces challenges in research and development due to the rapid technological advancements in the panel industry[81]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its business in semiconductor, pharmaceutical, and new materials sectors, seeking strategic development opportunities[35]. - The company has become a strategic supplier of TFT liquid crystal materials for major domestic panel manufacturers, including BOE, enhancing its market influence[48]. - The company is actively expanding its market presence and diversifying its customer base to reduce reliance on major clients[102]. - The company is focusing on technological innovation and application development to maintain its competitive advantage in the industry[118]. - The company is targeting a user growth rate of 8% in the upcoming fiscal year, driven by new technology initiatives[182]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates in compliance with the Company Law and Articles of Association[170]. - The supervisory board has conducted its meetings and resolutions in accordance with legal requirements, ensuring effective governance[171]. - The independent directors have maintained a minimum of one-third representation on the board, with a focus on enhancing corporate governance[172]. - The company has established a board secretary system, with the current secretary being Ms. Xue Xiuyuan, responsible for meeting preparations and information disclosure[174]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[175]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% to $1.875 billion[185]. - The company plans to optimize its capital structure and improve capital utilization efficiency, ensuring effective management of raised funds[165]. - The company aims to strengthen its core competitiveness by accelerating the launch and industrialization of new products[76]. - The company is considering strategic acquisitions to further enhance its product offerings and market presence[184]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new product development[185].

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规 范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件的规定。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关 方利益，提高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之 外的其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 八亿时空、本公司、公司 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | | | 划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持股计划、 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | 本次员工持股计划 | | 划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、职工代表大会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton f同会计师夏多所 (法院普) 十百 胡阳区建国门 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014912 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司） 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是八亿时空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton . 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，八亿时空公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...