国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 治療 HD -- 冷却 E77 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 ……………………………… 3 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、 给论意见… | | 签署页 . | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏灿勤科技股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：李一睿 | 联系方式：021-68827418 联系地址：上海市浦东南路 528 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系方式：021-68824634 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | | 号上海 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3231 号文"批准，江苏灿勤科技股份有限公司（简称"公司"或"灿勤科技"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 10.50 元，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）75,734,004.80 元后，募集资金净额为 974,265,995.20 元。本次公开发行股 票于 2021 年 11 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥81,609,698.55, representing a decrease of 5.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,573,533.46, an increase of 43.03% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,419,596.13, reflecting a significant increase of 117.88%[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, marking an increase of 33.33% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥81,609,698.55, a decrease of 5.9% compared to ¥86,636,996.86 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached ¥13,607,405.40, an increase of 35.9% from ¥10,063,238.17 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.04, compared to ¥0.03 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥36,542,060.42, with no applicable year-over-year comparison[5] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a positive trend, indicating improved liquidity[20] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥36,542,060.42, a significant improvement compared to a net outflow of ¥7,084,880.74 in Q1 2023, marking a turnaround of approximately 617%[22] - Total cash inflow from operating activities was ¥117,960,239.95, up from ¥106,694,990.21 in the same period last year, reflecting an increase of about 11.9%[22] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥81,418,179.53 from ¥113,779,870.95, representing a reduction of approximately 28.4%[22] - The net cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥570,656,654.73, down from ¥646,803,988.82 at the end of Q1 2023, a decrease of about 11.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,298,125,775.02, a decrease of 2.22% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 were ¥2,298,125,775.02, a decrease from ¥2,350,313,697.23 in the previous year[16] - Total liabilities for Q1 2024 amounted to ¥147,024,975.74, down from ¥214,912,159.26 in Q1 2023[16] - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to approximately ¥1.48 billion, a decrease from ¥1.54 billion as of December 31, 2023, reflecting a decline of about 3.45%[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,265,334.33, accounting for 10.13% of operating revenue, an increase of 0.33 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,265,334.33, slightly down from ¥8,491,046.61 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The company has a significant shareholder structure, with the top three shareholders holding a combined 84.44% of the shares[12] - The company reported no changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[12] - The company has not engaged in any share lending activities among its top shareholders during the reporting period[12] Investment Activities - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥79,294,724.74 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥489,918.90 in Q1 2023, indicating a shift in investment strategy[24] - Cash inflow from investment activities totaled ¥201,967,784.89, down from ¥263,403,800.33 year-over-year, a decline of about 23.3%[24] - The company spent ¥81,262,509.63 on fixed assets and intangible assets in Q1 2024, significantly higher than ¥29,913,881.43 in Q1 2023, an increase of approximately 171.5%[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.68 percentage points compared to the previous year[5] - The company reported non-recurring gains of ¥5,153,937.33, primarily from government subsidies and other non-operating income[8] - The company reported an investment income of ¥2,562,321.24 for Q1 2024, compared to ¥4,486,399.05 in Q1 2023[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,152,303,265.21 in Q1 2024 from ¥2,135,637,875.84 in Q1 2023[16] - The total cash inflow from sales of goods and services was ¥113,432,889.47, an increase from ¥104,318,797.94 in the previous year, reflecting a growth of approximately 8.6%[22] - The company’s cash flow from other operating activities increased to ¥4,504,749.08 from ¥2,158,169.96, representing a growth of about 108.5% year-over-year[22]

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔巍先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法学专业, 律师,经济师(金融)。1993年8月至1997年3月,任中国工商银行南通分行信贷管 理部法务;1997年4月至2011年6月,任中国银行张家港分行风险管理部法务;2011 年3月至今,任信用行科技无锡有限公司监事;2011年7月至今,任江苏拙正律师事 务所合伙人;2014年3月至今,任苏傲光测科技江苏有限公司监事;2015年5月至2016 年 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 监 | 事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏灿勤科井 江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-002 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话 方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-006 江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制 定、修订公司内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 第一条 为维护公司、 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 对会计师事务所履职情况的评估报告 （6） 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 2、风险承担能力水平。 立信中联截至 2023 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-004 江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （ ...