江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 | 2025 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 24 | | 附件四 | 2025 江苏灿勤科技股份有限公司 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五 | 2024 关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 | 27 | | 议案六 | 2024 关于公司 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-004 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 3 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件及电 话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-005 江苏灿勤科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分配利润为人民币 480,593,935.23 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 410.90 million in 2024, representing a year-on-year growth of 11.09% compared to CNY 369.89 million in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 57.79 million, up 23.66% from CNY 46.74 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33.44 million, a significant increase of 66.31% compared to CNY 20.10 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 240.47% to CNY 113.58 million, compared to CNY 33.36 million in the previous year[23][25]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.14, reflecting a growth of 16.67% from CNY 0.12 in 2023[24]. - The company’s total assets grew by 9.24% to CNY 2.57 billion at the end of 2024, compared to CNY 2.35 billion at the end of 2023[23]. - The gross profit margin for the main business in 2024 is 29.43%, up by 2.15 percentage points from 2023, driven by increased margins in filters and antennas[112]. - The company reported a revenue of 2,914,995.0 million, showing a growth compared to the previous period[86]. - The company reported a revenue of 3,947,871.7 million in the latest quarter, indicating strong demand in the automotive sector[87]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 RMB per 10 shares, totaling 30,000,000 RMB, which represents 51.91% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to CNY 81,500,000, with an average net profit of CNY 61,046,172.97, resulting in a cash dividend ratio of 133.51%[183]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.63% of operating revenue, a decrease from 10.55% in the previous year[24]. - The R&D model is centered on independent innovation, with dedicated teams for various product categories, including ceramic materials and filters, guided by market trends and demands[46]. - The company has developed over 170 ceramic powder formulas, with more than 80 achieving commercial mass application, covering dielectric constants from 4 to 150[55]. - R&D investment totaled approximately ¥39.56 million in the current year, representing a 1.40% increase from the previous year[83]. - The company is investing $10 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[156]. Market Position and Strategy - The company has established a strong customer base of over a thousand clients, including major players in the aerospace and defense sectors, enhancing its market position[36]. - The company is actively expanding into new markets such as renewable energy and semiconductors, while also enhancing existing customer collaborations[37]. - The company has successfully developed and mass-produced dielectric waveguide filters for 5G base stations since 2018, becoming a key supplier in the global communication industry[35]. - The company plans to expand its market presence in the aerospace and defense sectors, targeting a growth rate of 20% in the next fiscal year[90]. - The company aims to enhance its technological capabilities in HTCC electronic ceramic products to meet the growing domestic demand and achieve import substitution[66]. Corporate Governance - The company has established a scientific and standardized corporate governance structure to enhance management efficiency and ensure orderly operations[148]. - The company has implemented various internal control systems and governance rules to comply with legal and regulatory requirements[148]. - The governance structure includes a board of directors with specialized committees to ensure efficient decision-making and transparency[192]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO14001-2015 environmental management system certification and actively controls pollutant emissions during production[190]. - The company emphasizes social responsibility and has established a party branch to strengthen community engagement and corporate culture[191]. - The company has implemented cost-reduction and efficiency-enhancement measures, improving product yield and reducing energy consumption per unit[199]. - The company’s emissions of VOCs and dust are limited, and wastewater is treated before discharge[198]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for silver paste, PCB boards, and ceramic powders, which could impact production costs and gross margins[101]. - The company is at risk of fixed asset impairment if order volumes do not meet expectations due to market competition and rising raw material costs[104]. - Changes in government subsidy policies could affect the company's operational performance and cash flow stability[104]. Employee and Management Structure - The total employee count is 28,500,009, indicating a significant workforce size[154]. - The company emphasizes employee training, focusing on professional skills and management capabilities[175]. - The management team has extensive experience in both technical and executive roles, contributing to the company's strategic direction[154].

江苏灿勤科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0492 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 目 p | | | | | | 1-5 | | --- | --- | --- | | ــــــ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-89 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0492 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)财务报表,包 括 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告: 目 i 录 内部控制审计报告 Í 关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0493 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 文信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0493 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿勤科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0123 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0123 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"灿勤 科技")董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 报告编码:津25Z7 目 录 一、鉴证报告 1—2 二、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 I-- Q 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供灿勤科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔巍先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专 业，律师，经济师（金融）。1993年8月至1997年3月，任中国工商银行南通分行 信贷管理部法务；1997年4月至2011年6月，任中国银行张家港分行风险管理部法 务；2011年3月至今，任信用行科技无锡有限公司监事；2011年7月至今，任江苏 拙正律师事务所合伙人；2014年3月至今，任苏傲光测科技江苏有限公司监事； 2015年5月至2016年12月，任南京信用行电子商务有限公司监事；2015年5月至今， 任信用行科技淮安有限公司监事；2016年1月至今，任江苏信用行科技股份有限 公司董事；2019年12月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工 作制度》所要求的独立性。我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司 关联方任职，均不持有公司股份，没有为公司及公司关联方提供财务、法律、咨询、 保荐等服务，不存在影响独立董事独立性的情 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项进行了重点关注，促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙卫权先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师 专业，高级会计师，注册会计师。1993 年 7 月至 1999 年 12 月，任江苏兴港会计师 事务所所长；2000 年 1 月至 2007 年 9 月，任苏州勤业联合会计师事务所所长；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002 年 3 月至今，任张家港保税区方本会计咨询有 ...