http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 10 日（星期三）至 9 月 16 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-026 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00-15:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：朱田中先生 董事、总经理：朱琦先生 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简 称"交易所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称" 《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关规定，结合《江苏灿勤科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施， ...

江苏灿勤科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏灿勤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏灿勤科技股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等可供支配的资源进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）对现有或新增投资企业的增资扩股； （三）委托理财（购买低风险银行理财产品的除外）、委托贷款、证券投资； （四）其他公司认为属于对外投资的行为。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （四）必须坚持效益优先和控制投资风险。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司发生的对外投资事项达到 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《中华人民共和国公司法》《江苏灿勤科技股份有限公司章程》 相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承 担。 第六条 董事、高级管理人员分为：（1）在公司专职工作的董事、高级管理 人员；（2）独立董事。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级 管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及董事 会批准任命的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责， ...

江苏灿勤科技股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； ...

江苏灿勤科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括公司为他人（含 公司与控股子公司之间）提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类 包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及控股子 公司对外担保适用本制度。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《江苏灿勤科技股份有限 公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

人民财讯8月27日电，灿勤科技(688182)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入为 2.87亿元，同比增长52.76%；归母净利润5191.19万元，同比增长51.94%；基本每股收益0.13元。本报告 期，公司持续开发新产品、拓展新市场，新产品量产带来销售收入实现较大增长，进而导致归属于上市 公司股东的净利润增长。 ...

江苏灿勤科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析""四、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人朱田中、主管会计工作负责人朱田中及会计机构负责人（会计主管人员）任浩 平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方 ...

江苏灿勤科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 □适用 √不适用 □适用 √不适用 江苏灿勤科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | 变更前股票简 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | A股 | 上海证券交易所科创板 灿勤科技 | | 688182 | 不适用 | | 公司存托凭证简况 | | | | | | □适用 √不适用 | | | | | | 联系人和联系方式 | | | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | | | 证券事务代表 | | 姓名 | 陈晨 | 钱志红 | | | | 电话 | 0512-56368355 | 0512-56368355 | | | | 办公地址 | 张家港保税区金港路266号 | | 张家港保税区金港路266号 | | ...