灿勤科技 20250408 摘要 2024 年灿勤科技的营收达到 4.1 亿元，同比增长 11%。归母净利润为 5,780 万 元，同比增长 23%；扣非后的净利润为 3,300 多万元，增长 66.31%。公司在 2024 年推出了一些新产品，并拓展了新的业务市场，产品结构变化提升了毛利 率。此外，公司股份支付费用同比减少，财务费用中的利息收入有所增加，这 些因素共同推动了利润的增长。现金流方面，公司在 2024 年的净额达到 1.13 亿元，同比增长 240%。这一增幅主要由于采购账期调整、销售订单增加以及各 • 灿勤科技 2024 年营收增长 31%，主要受益于新产品推出和市场拓展，产品 结构优化提升毛利率，股份支付费用减少及利息收入增加共同推动利润增 长。现金流净额达 1.13 亿元，同比增长 240%，得益于采购账期调整、销 售订单增加及经营活动现金流出下降。 • 公司对 2025 年持中性偏乐观态度，受益于 5G-A 订单增量、超大尺寸介质 滤波器渗透率提升及 HTCC 产线投产。预计新产品销售将从五月或六月开始， 但机器人和卫星互联网等新兴领域短期内难以贡献显著收入和利润。 • 5G-A 应用需 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,全体委员亲自出席了全部 会议。 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件,以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》的有关规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司3 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2024年度 公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,包括独立董事孙卫权、独立董事刘 少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。 2024年3月20日,在第二届董事会审计委员会临时会议上,董事会审计委 员会会议共审议议案 2 项,分别为《关于 2023年度内部审计工作总结的议案》 《关于 2024年度审计工作计划的议案》。 2024年4月12日,在第二届董事会审计委员会第七次会议上,董事会审计 委员会会议共 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈建忠,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求； (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定: (六)《银行业金融机构董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为客观、公允地反映江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权 投资等各类资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计人民 币10,938,312.52元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 序号 | 报表项目 | 2024年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 4,579,958.14 | 应收账款、应收票据 | | 2 | 资产减值损失 | | 6,358,354.38 | 存货跌价准备 | | | 合计 | | 10,938,312.52 | / | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （ ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-006 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） 江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ 7 ） 2023 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 36,610.50 万 元 ， 审 计 业 务 收 入 29,936.74 万 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-012 江苏灿勤科技股份有限公司 关于收购苏州纬度天线有限公司 52%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况 （一）本次交易的基本情况 基于整体战略布局及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 3 日与协诚微波及纬 度天线其他现有股东共同签署了《苏州纬度天线有限公司股权转让合同》（以下简 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）拟使用自有资金 人民币 2,080.00 万元购买苏州市协诚微波技术有限公司（以下简称"协诚微波" 或"交易对方"）持有的苏州纬度天线有限公司（以下简称"纬度天线"或"目标公 司"）52%的股权（以下简称"标的股权"），并在受让股权后承担该标的股权中 尚未实缴出资的缴纳义务。本次交易完成后，纬度天线将成为公司的控股子公 司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-010 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）原核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员樊亚勤女士因退休原因申请辞去公司所任职务，并办理完成离 职手续。离职后，樊亚勤女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对樊亚勤女 士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1、原核心技术人员的个人简历 江苏灿勤科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员樊亚勤女 士因退休原因申请离职，离职后不再担任公司核心技术人员。根据公司 战略发展规划，综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权、 科研成果以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定陈 杰先生和何胜先生为公司核心技术人员。 2、公司与樊亚勤女士签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间 及辞职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，樊亚勤女士确认离职 后将对所知悉的属于公司的商业秘 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况 江苏灿勤科技股 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 专项报告 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-008 江苏灿勤科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先 生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠 先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚 女士为会计专业人士。 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为对公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信中联在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） ...