中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体的核查意见 （一）基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对灿勤科技部分募集资金投资项目增加实施 主体事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.50元，募 集资金总额105,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,573.40万元后， 募集资金净额为97,426.60万元。上述募集资金已于2021年11月11日全 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0231 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ， 目 一、审计报告 | | | 1-5 | | --- | --- | --- | | រ រុ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | | 1-84 | -鄭 .qur f 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0231 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)财务报表, 包 括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏灿勤科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格 为10.50元，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税） 75,734,004.80元后，募集资金净额为974,265,995.20元。上述募集资金已于2021 年11月11日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验 资报告》（立信中联验字[2021]D-0052号）。 截至2023年12月31日，公司本次发行募集资金使用情况及余额如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 项目 | 金额 | | 截至 2022 | 年 | 月 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | 691,000,206.65 | | 减：2023 | | | 年募投项目支出 | | 90,200,951.86 | | 加：202 ...

江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信中联在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （8）2023 年度上市公司审计客户 27 家，年报审计收费总额 3,554.40 万元， 主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租 ...

一、独立董事的基本情况 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项进行了重 点关注，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东 合法权益。我现将 2023 年度的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少斌先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，电子科学与 技术专业。1989年7月至2004年3月，任江西工业大学基础课部（后合并为南昌大学理学院）教 师；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院教授；2010年11月至 今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授；2019年4月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我具备《上市公司治理 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 2024 年 5 月 20 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-009 江苏灿勤科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00-16:00 2 、 会 议 召 开 地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：朱田中先生 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布 公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-008 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 2024 年 5 月 1 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | --- | | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件,以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公 司3 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2 023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,包括独立董事孙卫权、独立董事刘 少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员亲自出席了全部 会议。 2023 年 4 月 15 日,在第二届董事会审计委员会第三次会议上,董事会审计 委员会会议共审议议案 6 项，分别为《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要 的议案》《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构及内 ...