证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-006 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） 江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ 7 ） 2023 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 36,610.50 万 元 ， 审 计 业 务 收 入 29,936.74 万 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,全体委员亲自出席了全部 会议。 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件,以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》的有关规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司3 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2024年度 公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,包括独立董事孙卫权、独立董事刘 少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。 2024年3月20日,在第二届董事会审计委员会临时会议上,董事会审计委 员会会议共审议议案 2 项,分别为《关于 2023年度内部审计工作总结的议案》 《关于 2024年度审计工作计划的议案》。 2024年4月12日,在第二届董事会审计委员会第七次会议上,董事会审计 委员会会议共 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈建忠,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求； (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定: (六)《银行业金融机构董事 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-012 江苏灿勤科技股份有限公司 关于收购苏州纬度天线有限公司 52%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况 （一）本次交易的基本情况 基于整体战略布局及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 3 日与协诚微波及纬 度天线其他现有股东共同签署了《苏州纬度天线有限公司股权转让合同》（以下简 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）拟使用自有资金 人民币 2,080.00 万元购买苏州市协诚微波技术有限公司（以下简称"协诚微波" 或"交易对方"）持有的苏州纬度天线有限公司（以下简称"纬度天线"或"目标公 司"）52%的股权（以下简称"标的股权"），并在受让股权后承担该标的股权中 尚未实缴出资的缴纳义务。本次交易完成后，纬度天线将成为公司的控股子公 司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-009 江苏灿勤科技股份有限公司 附件：卢鹏简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 江苏灿勤科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 3 月 28 日召开职工代表大会，会议经出席本次会 议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏先生担任公司第三届监事会职 工代表监事，卢鹏先生简历见附件。 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工 代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生 的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会 任期一致。 卢鹏先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空 航天大学信息工程专业，本科学历，20 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求: 江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔令兵,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

江苏灿勒科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会,现提名陈建忠为江苏灿勤科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏灿勤科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董 事资格证书。 (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况 江苏灿勤科技股 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 专项报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓岚,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为对公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信中联在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） ...