生益电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈文洁 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，在本人任期内，公司共召开 12 次董事会，本人现场出席会议 7 次，以通讯形式出席会议 5 次。2024 年度公司召开 2 次股东大会，本人均全部 出席。本人对提交董事会的议案进行认真审议，以独立、客观、审慎的态度行使 表决权，对报告期内所有议案投了同意票。本人认为公司重大经营事项和其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。 （二）履行董事会专门委员会、独立董事专门会议职责情况 本人陈文洁作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和 股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体 股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2024年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1972 年出生，中国国 ...

生益电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 生益电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

生益电子股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使 职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 （2025年修订） 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，为了 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事津贴管理办 法》。 生益电子股份有限公司 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-013 生益电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下： 单位：人民币元 1 计利息收入扣除手续费净额 68,700,367.00 元，公司募集资金专户账户余额合计 为 130,115,319.97 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东 大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司的实 际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议修订了《生益电子 股份有限公 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-015 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 66,360.00 万 元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议 的董事对各关联方与公司 2025 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表 决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。 本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核 意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联 方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股 生益电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ...

生益电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和生益电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）前身系福建华兴会 计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 15 ...

生益电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 生益电子股份有限公司（以下简称 "生益电子"或"公司"）认为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 结合发展阶段、行业特点、投资者建议以及 2024 年行动方案实施情况，研究制 定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，促进 公司高质量和可持续发展，强化公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的 资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦印制线路板主业，抓住机会，实现市场覆盖新突破 公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业 务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠 性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/ 服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。作为电子产品 ...

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

生益电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审 计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立 董事汪林先生三人组成。其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会 的召集人。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2024 年 2 月 27 日，召开公司第三届审计委员会 2024 年第一次会议，审议 如下事项： （1）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公 司董事会审议； （2）审议通过《2023 年审计部工作报告》《2024 年审计部工作计划》。 2、2024 年 3 月 15 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016 生益电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞任的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员 会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任 战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先 ...