证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-012 生益电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉 讼。 5.诚信记录 华兴会 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-015 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 66,360.00 万 元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议 的董事对各关联方与公司 2025 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表 决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。 本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核 意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联 方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股 生益电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ...

关于生益电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：生益电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-89281988 计师事务所(特殊普通。 ERTIFIED PUBLIC ACCOUI 生益电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012480043 号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是生益电子管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计生益电子 2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对生益电子实施2024年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行领外的 l 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙 ) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L ...

生益电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴 2024 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。拥有 证券、期货相关业务许可证。 (二)投资者保护能力 华兴具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险， 截至 2 ...

生益电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 生益电子股份有限公司（以下简称 "生益电子"或"公司"）认为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 结合发展阶段、行业特点、投资者建议以及 2024 年行动方案实施情况，研究制 定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，促进 公司高质量和可持续发展，强化公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的 资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦印制线路板主业，抓住机会，实现市场覆盖新突破 公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业 务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠 性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/ 服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。作为电子产品 ...

生益电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和生益电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）前身系福建华兴会 计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 15 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-017 生益电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 至 2025 年 4 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证劵交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证劵交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-009 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会2024年度的工作情况。2024 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行 职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-008 生益电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年3月17日 公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通 知和会议资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生 主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，向董事会 提交了《2025年度工作计划》并予以汇报。 董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券 ...

生益电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 生益电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细的描述了存在风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于 公司未来可能面对的风险因素。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人邓春华、主管会计工作负责人唐慧芬及会计机构负责人（会计主管人员）黄乾初 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 生益电子股份有限公司 2024 年年度报告 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公 ...