第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 生益电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 ...

生 益 电 子 股 份 有 限 公 司 二〇二五年十月 1 第一章 总 则 第一条 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由东莞生益电子有限公司整体 变更为股份有限公司。公司由东莞生益电子有限公司股东广东生益科技股份有 限公司、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限 合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限 合伙）以发起方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号 91441900618113146X。 第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕 7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称 ...

生益电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 第一条 为强化和规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少有 一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。当董事会成员中的职工代表不在公司担任高级管理人员时，该董事可以成 为审计委员会成员。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会计、 ...

第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 生益电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露质量，规 范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能发生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的 ...

生益电子股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东及其关联 方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及关联方承担担 保责任而形成的债权，通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，委托控股 股东及其他关联方进行投资活动，为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票，以及其他在没有商品和劳 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人由独立董事中会 计专业人士担任。 第二章 任职资格 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 生益电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，制定本制度。 (三)参股其他境内( ...

生益电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下称"公司"）关联交易，有效控制关联 交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《生益电子股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 公司应当参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关规定，确定公 司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审批、 报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公 ...

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 生益电子股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并将可持续理念融入公司发展战略、经营管理活动 中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理 能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可 持续发展，持续强化对经济、社会和环境的正面影响，根据《公司法》、《生益 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展工作进行研究并提出建 议。 第三条 可持续发展工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方 的影响，探讨可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）相关管 理内容所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；其既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 生益电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《生益 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 ...