生益电子股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-024 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 4 月 21 日 3. 取消股东大会的股权登记日 交股东大会审议。 三、 所涉及议案的后续处理 原定于 2025 年 4 月 21 日的股东大会审议的议案，将于重新确定的 2025 年 5 月 12 日 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688183 | 生益电子 | 2025/4/14 | 二、 取消原因 基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业 的社会责任，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交 易系统以集中 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-025 生益电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 至 2025 年 5 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于2025年4月18日以通讯表决方式召开。2025年4月18日公司以邮件和书面方式向 各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-022 生益电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司部分股份，本次回购的股份将全 部用于实施《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》，回购股份价格 不超过人民币43.02元/股（含），不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 ...

生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-023 重要内容提示： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的 已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订 后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本 等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。实际回购价 格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-021 生益电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 17 日 限制性股票预留授予数量：3,910,118 股，约占公司目前股本总额的 0.47%。 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》""本次激励计划"）的相关规定，生益电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十 二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 17 日 为预留授予日，以 5.01 元/股的 ...

生益电子股份有限公司 一、 预留授予限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不 超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 2024 年限制性股票激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 2025年4月18日 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | | | | | 获授的限制性 | 占授予第二类 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 限制性股票总 | 额的比例 | | | | | | （股） | 数的比例 | | | | | 一、内部董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张恭敬 | 董事、总经理 | 中国 | ...

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0091 号 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0091 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受生益电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"生益电子"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律 工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月 15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-020 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司2024年第一 次临时股 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2025年4月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年4月15日公 司以书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议 资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 生益电子股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-019 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司董事张恭敬先生作为激励对象 回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通 过。 具体内容详 ...