生益电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司（以下简称"子公司"） 的委托理财管理。子公司进行委托理财前须向公司财务部提交申请，并根据本制 度要求报经审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，利用闲置自有资金通过委托商业银行或证券公司等金融机构进 行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产 品为主，不得投资非保本类理财产品。 第二章 审批决策流程 第四条 为保证公司资金及资产的安全，公司从事委托理财应当遵循以下原 则： （一）公司以自有闲置资金从事委托理财业务， ...

第一条 为进一步规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规以及规范性文件 和《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本实 施细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》 的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时应当采用 累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定 当选董事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

生益电子股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，为了 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事津贴管理办 法》。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提 出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定，独立董事津贴为每人每年人民币 144,000元，但法律、政策另有规定时除外。 第六条 以上津贴标准为税前标准，依照国家和公司的相关规定，由公司统 一代扣代缴个人所得税。独立董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会以及按《公司章程》行使职 权所需 ...

生益电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第八条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 1 项目的具体实施。 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、 规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票、可转换债券 ...

生益电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》中国证监会《上市公司与投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第四条 投资者关系管理的基本原则： （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 ...

生益电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《公司章程》、公司 《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务， ...

生益电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为明确生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构和内 部审计人员的职责，规范内部审计行为，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等有关法 律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。 （三） 监督与服务原则：审计监督是审计的重要职责，同时注重服务意识，通过 提供审计咨询方式，协助各级管理人员有效地履行职责，为公司经营管理提供增值服务。 （四） 成本效益原则：对于审计发现问题的确认，必须充分考虑"成本—效益" 原则，避免出现控制成本与效益不匹配的情况。 第七条 内部审计工作的目标是： 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计部"）。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通 过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织 实现目标。 第三条 本制度适用于本公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司所有业 务环节的内部审计工作。 第四条 审计部和审计人员依法独立行使审计监督权，受法律保 ...

生益电子股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会(或股东会)批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力 和反担保的可执行性。 第七条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东会批准。 股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东 或者董事应当回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号-上市 ...

第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。 生益电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》及《上海证券交易科创板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")等法律法规、部门规章、规范性文件及《生益电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市 后作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级 管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 (四)熟悉公司经 ...

股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）所持公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、规 章、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及 其变动行为的管理。 第二章 公司董事和高级管理人员股份变动规则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 生益电子股份有限公司 董事及高级管理人员因司法 ...