公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制药股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元/股，募 集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除发行费用合计人民币 8,761.77 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 113,528.23 万元。上述募集资 金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-022 湖南南新制药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-023 湖南南新制药股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 4,070.45 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（46,558.18 万元）的 8.74%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归 还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流 动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用超募资金 4,070.45 万元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司 股东大会审议。现将具体 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-024 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 二〇二五年六月 1 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二 | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | 议案三 | 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 19 | | 议案四 | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 20 | | 议案五 | 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 24 | | 议案六 | 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 25 | | 议案七 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-021 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司"营销渠道网络升级建设项目"延期是基于对股 东负责、对公司长远可持续发展负责、根据实际情况作出的审慎决定。本次延期 不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项 目延期的事项。 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

南新制药公告，公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过了部分募集资金投资项目延期的 议案。公司将募投项目"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31 日。原计划为2025年6月30日。延期原因是受宏观经济环境和医药行业政策影响，公司调整和优化销售 策略，对建立办事处的实际需求减少。同时，公司提高建设项目的设计、投入和验证标准，导致投入周 期延长。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-019 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司董事会 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28~2026/4/27 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十五次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 湖南医药发展投资集团有限公司 78,400,000 28.57 2 广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙） 43,120,000 15.71 3 朱军 3,337,000 1.22 4 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证 券投资基金 2,973,846 1.08 5 陈保华 2,551,112 0.93 6 崔怀建 1,703,948 0.62 7 湖南南新制药股份有限公司回购专用证券账 户 1,570,586 0.57 8 周惠国 1,500,000 0.55 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 李新志 | 1,442,000 | 0.53 | | 10 | 广州霆霖科技发展 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：聂如琼） 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂如琼，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内 科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009年12月至今就职于中山大学孙逸仙 纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。本人长 期从事医疗前线工作，熟 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：丁方飞） 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 1 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司 关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下： 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席 ...