本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月26日 （二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688189 证券简称：南新制药公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有被否决议案：无 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张世喜先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月26日，南新制药发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药 有限公司 313 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,095,906 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,095,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南南新制药股份有限公司（以下简称" ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，南新制药在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视投资者回报，已 制定《"提质增效重回报"行动方案》，并于2024年和2025年实施了两次股份回购；同时，将继续专注主 营业务，不断提升公司核心研发竞争力，努力为投资者提供更好的长期价值。 ...

南新制药（688189.SH）12月16日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司暂无疫苗类产 品。感谢您的关注！ （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：很多中小学实施免费打流感疫苗，请问公司有中标的 疫苗吗？ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-053 湖南南新制药股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构 暨变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）。 ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保湖南南新制药股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，参照财政部、国务院国资委及证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展情况 和审计服务需求，公司拟聘任华兴担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制 审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与大华、华兴进行了充分沟通，取得了其理解和支持，双 方均已明确知悉本事项 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，南新制药发布公告称，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，南新制药发布公告称，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，原聘任的大华会计师事 务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构。 ...

证券日报网讯12月10日晚间，南新制药发布公告称，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监。 ...