重要内容提示： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-004 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2026 年 2 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan, intending to buy back shares worth between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum price of RMB 9.53 per share, within a 12-month period [2][3] - As of December 2025, the company has repurchased a total of 1,910,214 shares, representing 0.70% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 16,138,029.08 [3] - The repurchase activities are in compliance with relevant laws and regulations [4] Group 2 - The company announced the resignation of independent director Shen Yunqiao due to personal reasons, which may affect the composition of the board and its committees [8][9] - The company will expedite the process of electing a new independent director to ensure compliance with legal and regulatory requirements [8]

Group 1 - The independent director Shen Yunqiao has submitted his resignation due to personal reasons, stepping down from multiple positions including independent director and committee roles [2][3] - Shen's resignation will result in a non-compliance with legal and regulatory requirements regarding the proportion of independent directors on the board and its committees [3] - The company will expedite the process of electing a new independent director to ensure compliance with relevant regulations [3] Group 2 - The company has approved a share repurchase plan, allowing for the buyback of shares using funds between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.53 per share [7] - As of December 2025, the company has repurchased a total of 1,910,214 shares, representing 0.70% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 16,138,029.08 [8] - The repurchase activities are in accordance with legal regulations and the company's repurchase plan [9]

证券日报网讯 1月4日，南新制药发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1，910，214股，占公司总股本274，400，000股的比例为 0.70%，回购成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币16，138，029.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 （编辑 王江浩） ...

每经AI快讯，南新制药1月4日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份约191万股，占公司总股本约2.74亿股的比例为0.7%，回购 成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币约1614万元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——AI泡沫破灭？美股下跌20%？量子计算颠覆加密货币？金价涨破1万美元？ 2026年华尔街和科技圈十大预测来了 ...

格隆汇1月4日丨南新制药（维权）(688189.SH)公布，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.02万股，占公司总股本274,400,000股的比例为 0.70%，回购成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币16,138,029.08元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

格隆汇1月4日丨南新制药(688189.SH)公布，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.02万股，占公司总股本274,400,000股的比例为0.70%，回购 成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金总额为人民币16,138,029.08元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 ...

南新制药公告称，公司于2025年4月28日起开展回购计划，预计金额1000万元-2000万元，用于员工持股 计划或股权激励。截至2025年12月31日，累计回购1910214股，占总股本0.70%，已支付资金1613.80万 元，回购价格7.02元/股-8.92元/股。2025年12月回购952194股，占比0.35%，支付814.02万元，价格8.43 元/股-8.76元/股。 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-002 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 湖南南新制药股份有限公司 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28~2026/4/27 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,910,214股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 16,138,029.08元 | ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-001 湖南南新制药股份有限公司 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 公司及其控股子 | 履行完毕的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期日 | （如适用） | 公司任职 | 公开承诺 | | | | | | | | | | | | 第 | 二 | 届 | 董 | 事 | 会 | 独立董事、董事 | | | | | | | | | 会 | 审 | 计 | 委 | 员 | 会 | 自公司股东 | 沈云 | 委员、董事会薪 | 会选举产生 | 2026 | 年 | 6 | 月 | | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | 樵 | 酬 | 与 | 考 | 核 | 委 | 员 | 新任独立董 | 28 | 日 | | 会召集人、董事 | 事之日 | 会 | 提 | 名 | 委 | 员 | 会 | | | | ...