证券日报网讯 12月10日晚间，南新制药发布公告称，董事会于近日收到彭程先生提交的书面辞职报 告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不 再担任公司任何职务。 （编辑 楚丽君） ...

证券日报网讯 12月10日晚间，南新制药发布公告称，截至2025年12月10日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2，744，000股，占公司总股本274，400，000股的比例 为1.00%。 （编辑 楚丽君） ...

作为一家深耕医药领域的优质企业，南新制药始终秉持稳健经营、长远发展的理念。此次股份回购分两 期有序推进，展现了公司清晰的战略规划与务实的执行能力。第一期回购方案已圆满完成，累计回购 157.0586万股，成交价格区间为5.45元/股至9.24元/股，总耗资近1000万元，精准落地了股权激励与员工 持股计划的股份储备；第二期回购方案正稳步实施中，已回购117.3414万股，成交价格区间为7.02元/股 至8.92元/股，累计支付资金超987万元，持续为公司核心团队激励注入动力。 两期回购方案合计拟投入资金1500万元至3000万元，全部用于股权激励或员工持股计划，既体现了公司 对核心人才的重视，通过绑定员工与企业的长远利益，激发团队创新活力与凝聚力；也彰显了公司对自 身经营基本面与行业发展前景的坚定信心，为资本市场注入稳定预期。在医药行业高质量发展的浪潮 中，南新制药以真金白银的投入，践行着对投资者的责任与承诺，更为企业持续深耕核心业务、突破技 术瓶颈、拓展市场空间奠定了坚实基础。 本报讯(记者肖伟)12月10日晚间，湖南南新制药股份有限公司(以下简称"南新制药")公告，截至2025年 12月10日，公司通过集 ...

责任编辑：山上 格隆汇12月10日丨南新制药(688189.SH)公布，截至2025年12月10日，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购公司股份274.4万股，占公司总股本的比例为1.00% 股票频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> ...

每经AI快讯，南新制药（SH 688189，收盘价：8.56元）12月10日晚间发布公告称，湖南南新制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到彭程先生提交的书面辞职报告。彭程先生因个人原因申 请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。 公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作调整原因申请辞去公司副总经 理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公司任何职务。 公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独 立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 2024年1至12月份，南新制药的营业收入构成为：医药制造占比99.99%，其他业务占比0.01% ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-056 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 （一）第一期股份回购方案 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 （A 股）股票，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超 过人民币 15.85 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日、12 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-054 湖南南新制药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更 及调整部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到彭程 先生提交的书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事 会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。 2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作 调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公 司任何职务。 3、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、 刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-053 湖南南新制药股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会审计 委员会 2025 年第四次会议、第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保湖南南 新制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告审计、内 部控制审计工作的顺利开展，参照财政部、国务院国资委及证监会联合 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 结合公司业务发展情况和审计服务需求，公司拟聘任华兴担任公司 ...

湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案二：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 8 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖 南南新制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次 临时股东会会议 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-055 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...