每经头条（nbdtoutiao）——核电建设热潮下，设备厂忙到"飞起"！订单已排至2028年，员工三班倒， 产线24小时不停 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，南新制药1月30日晚间发布业绩预告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润 将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-1.6亿元到-1.2亿元。与上年同期相比，亏损减少约 1.97亿元到亏损减少约2.37亿元，同比亏损减少55.17%到亏损减少66.38%。业绩变动主要原因是，报告 期内，公司生产经营活动正常。受国内医药行业集中采购等政策深入推进、同类竞品不断上市等因素影 响，导致市场竞争加剧，加之2025年前三季度国内流感较少，导致公司营业收入和毛利率均有所下降。 报告期内，基于谨慎性原则，对各类资产计提资产减值损失及信用减值损失等。报告期内，为持续保持 公司的核心竞争力，公司仍保持较高强度的研发投入。基于以上因素，公司经营业绩发生亏损，但亏损 幅度较上年大幅减少。 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-006 湖南南新制药股份有限公司 2025 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2025 年年度实现营业收入 12,000.00 万元到 15,000.00 万元，与上年同期 相比，将减少 11,328.48 万元到 14,328.48 万元，同比减少 43.03%到 54.42%； 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 11,990.00 万元到 14,990.00 万元。 3、预计 2025 年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -16,500.00 万元到-12,500.00 万元。与上年同期相比，亏损减少 19,353.10 万 元到亏损减少 23,353.10 万元，同比亏 ...

南新制药公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1.6亿元到-1.2亿元，与上年同 期相比，亏损减少1.97亿元到亏损减少2.37亿元，同比亏损减少55.17%到亏损减少66.38%。预计2025年 年度实现营业收入1.2亿元到1.5亿元，与上年同期相比，将减少1.13亿元到1.43亿元，同比减少43.03% 到54.42%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.2亿元到1.5亿 元。 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on February 11, 2026 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via the Shanghai Stock Exchange's online voting system [4][20] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [14][17] Group 2 - The major shareholder, Guangzhou Qianyuan Investment Consulting Partnership, held 43,120,000 shares, representing 15.71% of the total share capital before the planned reduction [24] - The reduction plan was announced on September 25, 2025, with a maximum of 8,232,000 shares to be sold, but the plan was not executed by the deadline of January 26, 2026 [25] - The major shareholder did not implement the reduction plan due to personal needs and market conditions [26] Group 3 - The company announced the resignation of independent director Shen Yunqiao due to personal reasons [27] - The board has proposed to elect Luo Zhixiong as the new independent director, who meets all legal and regulatory requirements [28][29] - Luo Zhixiong will also take on roles in various board committees upon approval at the upcoming shareholders' meeting [30]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-005 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制 药"或"公司"）股东广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"广 州乾元"）持有公司股份 43,120,000 股，占公司总股本的 15.71%，其中 22,000,000 股为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2021 年 3 月 26 日上市 流通；8,800,000 股为公司 2021 年度实施资本公积金转增股本取得的股份，已 于 2022 年 7 月 25 日上市流通；12,320,000 股为公司 2022 年度实施资本公积金 转增股本取得的股份,已于 2023 年 6 月 13 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 9 月 25 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-041），公司股东广州乾元拟计划自 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持股份 数量不超过 8,232,000 股，不超 ...

湖南南新制药股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》等有关规定， 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）第二届董事会 提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核 意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人罗智雄先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公 司董事的情形；罗智雄先生未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他 有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名罗智雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南南新制药股份有限公司董事会，现提名罗智雄为湖南 南新制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南南新制药股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南南新制 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规 定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗智雄，已充分了解并同意由提名人湖南南新制药股份有限 公司董事会提名为湖南南新制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任湖南南新制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规 定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

湖南南新制药股份有限公司 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-003 关于补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事离任的情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事沈云樵先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。具体内 容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事 会提名委员会对独立董事候选人罗智雄先生的任职资格进行了审核，认为罗智雄 先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所 规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的 ...

湖南南新制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 7 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖 南南新制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次 临时股东会会议须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 ...