证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-056 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-051 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 11 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益； 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变 募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-050 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制 药有限公司 313 会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,101,018 | | 普通股股 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（ ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》 7 | | | 议案二 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 10 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东 及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超 过 5 分钟。 六、股 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-049 湖南南新制药股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公 司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保 募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币 30,000.00 万 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专 用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补 充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。具体详情请见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-048 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

常德臻诚医药科技有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011029399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常德臻诚医药科技有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-43 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-047 湖南南新制药股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨 被动形成财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过湖南省联合产 权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）公开挂牌转让公司的全资子公司 常德臻诚医药科技有限公司（以下简称"常德臻诚"）100%股权。本次交易完成 后，常德臻诚将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易完成前，公司为常德臻诚提供的财务资助属于对合并报表范围 内企业提供的财务资助，本次交易完成后将导致公司被动形成对合并报表范围以 外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司日常经营性借 款的延续。 本次公开挂牌转让常德臻诚 100%股权暨被动形成对外财务资助的事项 已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚 需提请公司股东大会审议。该财务资助事项获股东大会审议通过系本次股权转让 协议正式生效的前置 ...

| | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 1 北京卓信大华资产评估有限公司 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人 不存在偏见。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人 ...