重要内容提示 限制性股票授予日：2023 年 12 月 28 日 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-070 智洋创新科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票授予数量：50 万股，占目前公司股本总额 15,351.2547 万股 的 0.33% 股权激励方式：第二类限制性股票 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"智洋创新"）《智洋 创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票预留授 予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意以 2023 年 12 月 28 日为限制性股 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制 人，或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 智洋创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股 东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规、 规范性文件和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 1 （二） ...

1．列入公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》的人员 符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励对象均不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 智洋创新科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息 披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《智洋创新科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予激励对象名 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 2023年12月29日 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 获授的限制 | | | | | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | （万股） | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘俊鹏 | 董事会秘书 | 中国 | 4 | 0.89% | 0.03% | | 2 | 胡学海 | 财务总监 | 中国 | 4 | 0.89% | 0.03% | | 二、技术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 技术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其 | | | | 42 | 9.40% | 0.27% | | 他人员（25 | | 人） | | | | | | 预留授予合计 | | | | 50 | 11.19% | 0.33 ...

智洋创新科技股份有限公司 公司章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-068 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议已于 2023 年 12 月 22 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整 在公司 2023 年第一次临时股东大会对公 ...

（一）董事（包括独立董事）； 智洋创新科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、完善和进一步规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事与高级管理人员（以下简称"董监高"）的薪酬管理，逐 步建立起对公司核心经营管理人员长效、科学的激励与约束机制，充分调动起高 级管理人员的工作积极性，切实提高企业经营效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、自律规则及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循如下基本原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相统一原则，总体薪 ...

智洋创新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规 地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以下简称"《 规范运作指引》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定等法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）、《智洋创新科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称" 《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂 ...

智洋创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定 外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 1 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第五条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称" ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, analyst meetings, media interviews, and performance briefings [2] - Participants included representatives from Zhongyou Securities and CICC Asset Management [2] - The meeting took place on December 14, 2023, in the company conference room [2] Group 2: Future Market Space in Power Sector - As of the end of 2021, the length of transmission lines above 35kV was 2,227,400 kilometers, with approximately 5 million transmission towers [2] - The estimated deployment of visualization devices in transmission lines is around 500 million sets, with current deployment estimated at 800,000 to 1 million sets, indicating a low coverage rate and significant future market potential [2] Group 3: Smart Substation Operation and Maintenance Market - The smart substation operation and maintenance market in China was valued at 3.81 billion yuan in 2016, with a year-on-year growth of 30.7% [3] - The market size reached 10.16 billion yuan in 2020, with a growth rate of 21.5%, indicating a promising future outlook for smart substation operations [3] Group 4: Water Conservancy Product Solutions - The company has developed a digital twin smart water conservancy system that includes features for forecasting, early warning, simulation, and planning [3] - The system encompasses various applications, including drone monitoring, water resource management, and urban flood prevention platforms [3] Group 5: Progress in New Business Areas - The company is expanding its business in the water conservancy sector beyond Shandong, with successful projects like the Mengshan Reservoir recognized as a standardized management project by the Ministry of Water Resources [3] - In the rail transit sector, the company is advancing its safety environment control products, with ongoing projects such as the Guinan High-speed Railway intelligent security system [3]