经核查独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 智洋创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 19 日经 2023 年年度 股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事 ...

智洋创新科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 136,710,017.72 | 108,035,872.53 | 26.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -11,119,190.23 | -2,5 ...

智洋创新科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 313 智洋创新科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘国永、主管会计工作负责人胡学海及会计机构负责人（会计主管人员）胡学海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润 分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00037 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2025 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法 规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-012 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,615,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,615,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.2486 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2486 | | ...

海岱财经获悉，4月7日，智洋创新发布公告称，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资建设"人工智能边缘感知设备 产业化项目"的议案》，同意公司作为实施主体，投资实施"人工智能边缘感知设备产业化项目"，项目预计总投资规模为3.99亿元，位于 山东省淄博市高新区仪器仪表产业园，规划用地42998平方米，总建筑面积77397.62平方米，预计建设周期18个月，公司将根据实际资金 情况对项目的实施进度进行合理规划调整。 2025年4月7日—12日，上证指数、深证成指震荡上行，5日累计分别上涨0.45%、0.82%。创业板指、科创50同样如此，5日累计分别上涨 1.36%、2.07%。 公司方面表示，本次投资项目投产后，有利于提升公司在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平，推动产业升级，同时满足市场需 求，增强企业竞争力，促进区域经济发展，实现经济与社会效益双赢。 在此背景下，本周33家淄博A股公司中有2家上涨、31家下跌。智洋创新以5日累计8.50%的涨幅夺得冠军。另外，齐鲁华信5日累计上涨 4.27%。 4月9日，齐翔腾达（002408）披露2024年年报，公司2024年度累计实现营业收入252.19 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 | | .7 | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《智洋创新科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：人工智能边缘感知设备产业化项目 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-011 智洋创新科技股份有限公司 关于投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项目"的公告 投资金额：项目预计总投资规模为 39,900 万元 其他重要事项：本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、本项目规划基于当前市场形势和行业前景，未来市场、政策及经济形势 存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实 际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。 2、项目资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司具有一定的资金实力， 且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导 致项目存在资金筹措到位不及时 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-010 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项目"的议案》 董事会认为：公司为提升在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平， 推动产业升级，同时为满足市场需求，增强企业竞争力，促进区域经济发展， 实现经济与社会效益双赢，公司拟投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项 目"。项目预计总投资规模为 39,900 万元，资金来源包括但不限于自有资金、 银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。公司将根据实际资金情况对项目的 实施进度进行合理规划调整。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议，已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 ...