智洋创新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总则 第一条为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免事 务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《智洋创 新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《智洋创新科技股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免 事宜的事后监管。 第二章暂缓、豁免披露信息的范围 第四条公司和其他信息披露义务人 ...

第二章董事会的构成与职责 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员中独立董事人数应满 足相关法规、证券监管规定。 智洋创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步明确智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定《智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责范围 内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券部，处理董 ...

第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份及 其衍生品种（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等。公司董 事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的公司股份及其衍生品 种，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权。 智洋创新科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为进一步明确智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《智洋创新科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股 ...

智洋创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为保障智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司与关联人之 间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定外，还需遵守本制度的 有关规定。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露 义务。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上不 偏离市 ...

智洋创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规 避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 国家有关法律、法规、规范性文件和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人，或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管理人员 的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性、维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务及其他原因导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内 ...

智洋创新科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 210 智洋创新科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘国永、主管会计工作负责人胡学海及会计机构负责人（会计主管人员）胡学 海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-041 智洋创新科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议 案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置 监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-042 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年上半年，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）的部署， 围绕"人工智能+行业"发展战略、技术创新、投资者回报、公司治理等核心领 域扎实推进各项工作。截至报告期末，公司各项任务进展顺利，整体进展符合预 期。 一、聚焦主营业务，深化人工智能技术应用 报告期内，公司持续以"人工智能+行业"为发展战略，聚焦电力、轨道交 通、水利、新能源等行业，通过持续的技术创新与场景应用的深化，公司人工智 能解决方案的产品竞争力和品牌价值得到提升。 2025 年度上半年，公司实现营业收入 46,256.97 万元，同比增长 6.55%。其 中，电力行业业务实现营业收入 44,244.75 万元，同比增长 9.38%；水利行业业 务 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-043 智洋创新科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状 况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测 试并计提了相应的减值准备。2025 年半年度公司计提各项减值准备合计 701.50 万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 321.67 | | 其中：应收票据减值损失 | 60.20 | | 应收账款坏账损失 | 252.79 | | 其他应收款坏账损失 | 8.67 | | 2、资产减值损失 | 379.83 | | 其中：存货跌价损失 | 277.35 | | 合同资产减值损失 | 102 ...