智洋创新科技股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人或关联方占用智洋创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 或关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及规范性文件以及《智洋创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人或关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人或关联方垫付、承担工 资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制人或关 联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 或关联方资金，为控股股东、实际控制人或关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人 ...

本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变化的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,763,157.08 元，母公司净利润为人民 币 55,013,338.98 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为 人民币 286,824,213.28 元。经董事会决议，公司 2024 年前三季度利润分配方案 如下： 公司拟以目前公司的总股本 154,133,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 15,413,354.70 元（含税）， 占 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.93%。本次利润分 配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：20 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-053 智洋创新科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 根据上述限制性股票激励计划归属情况，以及相关法律、法规及规范性文件 规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护智洋创新科技股份有限 | 第一条 为维护智洋创新科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | --- | --- | --- | | 《上市公司章程指引（2022）修订》《上 | | 等相关法律、法规及规范性文件规定， | | 海证券交易所科 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-050 智洋创新科技股份有限公司 住所：北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室 子公司名称：北京智洋慧通数字科技有限公司 统一社会信用代码：91370100MAC49Y5H5D 类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：3000万元 成立日期：2022年11月18日 法定代表人：梅洋 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，智洋创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）决定将全资子公司山东智洋慧通数字科技有限公司由原注 册地中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷泰山广场五栋八楼801室迁 至北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室，同时变更子公司名称及经营范 围。 近日，公司已完成上述子公司的迁址、更名、经营范围的工商变更登记和备 案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 相关工商登记信息如下： 经营范围：一般项目：技术 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-049 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 621,000 股。 本次股票上市流通总数为 621,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 本次限制性股票归属数量：71.80 万股，占归属前公司总股本的 比例为 0.4677%。其中首次授予部分 56.8 万股，预留授予部分 15 万 股。 其中，621,000 股来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票，占归属前公司总股本的比例为 0.4045%。 此外，97,000 股来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票，由回购专用证券账户过户登记。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 2024 年 9 月 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-048 智洋创新科技股份有限公司 关于公司及相关人员、公司股东收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员、公司股东 于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"） 出具的《关于对淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕99号，以下简称"《警示函1》"）和《关于对智洋创新科技股份有 限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕100号，以下简称" 《警示函2》"）。现将相关内容公告如下： 一、《警示函1》的具体内容 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙): 你单位受智洋创新科技股份有限公司(以下简称智洋创新)实际控制人刘国永、 聂树刚、赵砚青控制，系刘国永、聂树刚、赵砚青及淄博智洋控股有限公司的 一致行动人。2024年5月18日，你单位披露减持计划，在减持计划中披露你单位 无一致行动人，该信息与事实不符。2024年8月 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 2024 年 9 月 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 2024 年 8 月 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | R 特定对象调研£分析师会议£媒体采访 R 业绩说明会 £ 新闻发布会£路演活动£现场参观 £ 其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 1 、参加业绩说明会的网络投资者 2、 ...

本次减持计划实施前，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智 洋创新"）股东淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智洋投资"或"减 持主体"），持有公司股份 8,320,000 股，占公司总股本 5.42%。 智洋投资为实际控制人控制的企业。截止本次减持计划实施前，刘国永、聂 树刚和赵砚青分别直接持有公司 5.49%、4.25%、3.16%的股份，并通过淄博智洋 控股有限公司（以下简称"智洋控股"）及智洋投资分别控制公司 34.14%、5.42% 股份。刘国永、聂树刚和赵砚青合计控制公司 52.46%的股份，为公司共同实际控 制人。刘国永、聂树刚、赵砚青、智洋控股、智洋投资为一致行动人。 同时，前期公司在 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年度定期报告及季度 报告中，对于实际控制人及其一致行动情况描述中存在问题：在定期报告"股份 变动及股东情况"及季度报告中"股东信息"章节之附表的"上述股东关联关系 或一致行动的说明"相关描述内容中，未对实际控制人一致行动人和关联关系进 行准确、完整描述；2024 年 5 月 18 日披露的《智洋创新科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计 ...