智洋创新科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.50元（含税） 每股转增0.49股 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本155,470,047股为基数， ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to address the expiration of independent directors' terms and to elect new independent directors, ensuring compliance with relevant regulations [6][9]. Meeting Guidelines - The meeting will verify the identity of attendees to ensure proper attendance and maintain order [1][2]. - Attendees must arrive on time for registration, and the meeting will follow the agenda as listed in the notice [2][5]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the rules to avoid disrupting the proceedings [2][3]. Voting Procedures - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [5][6]. - Shareholders must express their opinions on the proposals by indicating agreement, disagreement, or abstention [3][4]. Agenda Items - The primary agenda item is the proposal regarding the expiration of independent directors' terms and the election of new independent directors [6][9]. - The company will nominate Li Qifeng and Qi Tong as candidates for independent directors, with their terms aligning with the current board's term [9][10]. Candidate Qualifications - Li Qifeng holds a doctorate in accounting and has experience as a lecturer and independent director, while Qi Tong has a doctorate in international law and is a professor [10][11]. - Both candidates meet the legal requirements to serve as independent directors and have no conflicts of interest with the company [10][11].

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》7 | | | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《智洋创新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会会 ...

Core Viewpoint - The company, Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd., has announced adjustments to its profit distribution and capital reserve conversion for the year 2024, maintaining the cash dividend per share and the share conversion ratio while adjusting the total amounts due to changes in the total share capital [1][4]. Summary by Sections Cash Dividend - The company plans to maintain a cash dividend of 5.00 yuan (including tax) per 10 shares for the year 2024, resulting in a total cash dividend of 77,735,023.50 yuan, which accounts for 151.42% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][5]. Capital Reserve Conversion - The company will maintain the conversion of capital reserves to shares at a rate of 4.9 shares for every 10 shares held, adjusting the total number of shares to be converted from 75,525,438 to 76,180,323 shares, leading to a new total share capital of 231,650,370 shares after conversion [1][5]. Reason for Adjustment - The adjustments are due to the completion of the 2023 restricted stock incentive plan, which resulted in an increase in total share capital from 154,133,547 shares to 155,470,047 shares following the listing of 1,336,500 shares on May 16, 2025 [1][3][4].

公司拟维持 2024 年度向全体股东每 10 股以公积金转增 4.9 股不变，转增股 本的数量由 75,525,438 股调整为 76,180,323 股（最终以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记结果为准）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-035 智洋创新科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及 资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟维持 2024 年度利润分 配每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）不变，派发现金红利的总额由 77,066,773.50 元（含税）调整为 77,735,023.50 元（含税）。 资本公积转增股份总额： 依据上述股本变动情况及公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股分配金额 和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，调 ...

Group 1 - The Nomination Committee of Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the fourth board of directors [1] - The independent director candidates do not hold shares in the company and have no relationships with major shareholders or other board members [1] - The candidates meet the requirements set forth in the Company Law and other relevant regulations, with no disqualifications or penalties from regulatory bodies [1] Group 2 - The candidates have committed to participate in the necessary training for independent directors and obtain the required certification from the Shanghai Stock Exchange [2] - The Nomination Committee has agreed to nominate Ms. Li Qifeng and Mr. Qi Tong as independent director candidates for the fourth board of directors [2] - The nomination will be submitted for review at the 14th meeting of the fourth board of directors [2]

Board Meeting Summary - The board meeting was held on May 16, 2025, with all 9 directors present, including 2 via communication [1] - The meeting approved the resignation of independent directors Rui Peng and Xiao Hailong due to their tenure reaching the six-year limit [1][2] Independent Director Nomination - The board nominated Li Qifeng and Qi Tong as candidates for independent directors to maintain compliance with regulations after the resignations [2] - The proposed term for the new independent directors will last until the end of the current board's term [2] Committee Adjustments - Following the resignation of the independent directors, the composition of the board's specialized committees will be adjusted [2] - The new members of the Audit Committee, Nomination Committee, and Remuneration and Assessment Committee were detailed, with specific individuals taking over the roles previously held by the resigning directors [2] Appointment of Board Secretary - The board approved the appointment of Xie Jiale as the new board secretary, effective immediately until the end of the current board's term [3] - Xie Jiale has completed the necessary training for the role [3] Core Technical Personnel Changes - The board decided to adjust the recognition of core technical personnel, with three individuals no longer recognized as core personnel while four new individuals were added [4] - The total number of core technical personnel is now six, and the company maintains that this change will not adversely affect its technological advantages or core competitiveness [4] Action Plan and Shareholder Meeting - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025 [5] - A notice for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved [5]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-033 智洋创新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议，已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 | 专门委员会名称 | 现成员 | 拟调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 芮鹏（主任委员）、赵砚 | 李奇凤（主任委员）、赵 | | | 青、肖海龙 | 砚青、漆彤 | | 提名委员会 | 谭博学（主任委员）、聂 | 谭博学（主任委员）、聂 | | | 树刚、肖海龙 | 树刚、漆彤 | | ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后， 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。 智洋创新科技股份有限公司提名委员会 智洋创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《智洋创新科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士、漆彤先生的个人 履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 ...