一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议已于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参 加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-006 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联 担保的议案》 监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综 合授信额度，是基于公司实际需求，公司股东淄博智 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-005 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议，已于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海 龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联 担保的议案 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-004 二、本次变更项目合伙人与项目质量控制复核人基本情况介绍 智洋创新科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人与项目质量控制复核 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）为公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编 号：2024-020）。 （一）项目合伙人近三年从业情况 2025 年 2 月 26 日，公司收到立信出具的《关于变更智洋创新科技股份有限 公司项目合伙人和质量 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 971.63 million yuan, an increase of 21.74% compared to the previous year[3] - Operating profit reached 53.05 million yuan, reflecting an 18.13% year-over-year growth[3] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 50.17 million yuan, up 20.81% from the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, increased by 36.11% to 37.38 million yuan[3] - The company's main business revenue was 967.84 million yuan, growing 21.72% compared to the previous year[5] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were 1,518.75 million yuan, a 7.87% increase year-over-year[5] - The weighted average return on net assets increased to 5.75%, up 0.84 percentage points from the previous year[3] Sector Performance - Revenue from the water conservancy and rail transit sectors combined reached 165.18 million yuan, a significant increase of 153.85% year-over-year[6] Operational Efficiency - The company improved internal operational management, reducing the ratio of period expenses to operating revenue to 29.33%, down 2.58 percentage points from the previous year[6] Future Plans - The company plans to continue increasing R&D investment and expanding into new business areas, particularly in the electric power sector[5]

本次股份变动系智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人及其一致行动人之间的内部股份转让，其合计持股比例及数量未发生变化，不 涉及向市场减持，不涉及公司控制权的变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 一、实际控制人及一致行动人内部转让股份情况 刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人且为 公司共同实际控制人；淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"智洋投资") 为公司实际控制人控制的企业；刘国永、聂树刚、赵砚青及智洋投资为一致行动 人。 智洋投资持有本公司 5,276,960 股股份，占公司总股份的 3.424%，其中聂 树刚持有智洋投资 98.108%的股权，对应公司股份为 5,177,120 股（占公司总股 本 3.359%）。 公司于近日获悉，因个人资产规划需要，公司实际控制人聂树刚将其通过智 洋投资间接持有的公司 3,500,000 股（占公司总股本 2.271%）股份以内部协议转 让方式转让给其一致行动人刘国永、赵砚青，其中向刘国永转让 2,200,000 股（占 公司总股本 1.427%）、向赵砚青转让 1,300,000 股（占公司总股本 0.843%）。 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智 洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作， 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙银、蒋红亚 （四）现场检查人员 孙银 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东 、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对 外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现场检查的其他 事项。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称"智元投资"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 1,000 万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局， 智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需 及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的概述 标的名称：山东智元投资有限公司 注册地点：山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本 并修改<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属实施，公司股本总数由 153,512,547 股增至 154,133,547 股，注册资本由 153,512,547 元增至 154,133,547 元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2024-053）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-058 智洋创新科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/5 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 11 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 154,133,547 股为基数，每股派发现 金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 15,413,35 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,464,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,464,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.7996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.7996 | ...