证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-051 智洋创新科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议，已于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，聂树刚、肖海龙、芮 鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-052 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全 体监事一致同意该事项。 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议已于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参 加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

智洋创新科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制 ...

本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变化的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,763,157.08 元，母公司净利润为人民 币 55,013,338.98 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为 人民币 286,824,213.28 元。经董事会决议，公司 2024 年前三季度利润分配方案 如下： 公司拟以目前公司的总股本 154,133,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 15,413,354.70 元（含税）， 占 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.93%。本次利润分 配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：20 ...

智洋创新科技股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人或关联方占用智洋创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 或关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及规范性文件以及《智洋创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人或关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人或关联方垫付、承担工 资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制人或关 联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 或关联方资金，为控股股东、实际控制人或关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-053 智洋创新科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 根据上述限制性股票激励计划归属情况，以及相关法律、法规及规范性文件 规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护智洋创新科技股份有限 | 第一条 为维护智洋创新科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | --- | --- | --- | | 《上市公司章程指引（2022）修订》《上 | | 等相关法律、法规及规范性文件规定， | | 海证券交易所科 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-055 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及 ...

智洋创新科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------ ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-050 智洋创新科技股份有限公司 住所：北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室 子公司名称：北京智洋慧通数字科技有限公司 统一社会信用代码：91370100MAC49Y5H5D 类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：3000万元 成立日期：2022年11月18日 法定代表人：梅洋 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，智洋创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）决定将全资子公司山东智洋慧通数字科技有限公司由原注 册地中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷泰山广场五栋八楼801室迁 至北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室，同时变更子公司名称及经营范 围。 近日，公司已完成上述子公司的迁址、更名、经营范围的工商变更登记和备 案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 相关工商登记信息如下： 经营范围：一般项目：技术 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-049 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 621,000 股。 本次股票上市流通总数为 621,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 本次限制性股票归属数量：71.80 万股，占归属前公司总股本的 比例为 0.4677%。其中首次授予部分 56.8 万股，预留授予部分 15 万 股。 其中，621,000 股来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票，占归属前公司总股本的比例为 0.4045%。 此外，97,000 股来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票，由回购专用证券账户过户登记。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简 ...