证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 26 | | 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议须知 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会可能泄露公司商业秘密 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

投资者关系活动记录表 2023年12月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 参与单位名称及人员姓名 1、国泰君安证券：伍巍、李沐华、李博伦 时间 2023年12月26日16:30 地点 公司会议室 董事会秘书：刘俊鹏 公司接待人员姓名 证券事务代表：韩美月 1、公司的产品形态？ 投资者关系活动主要内容 公司的立体巡检产品围绕“感知+智能+交互”的技术 体系打造，主要由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生 介绍 平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成。其中，一 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《智 洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 《智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部 负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的 ...

智洋创新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 第七条 董事会应以实现股东利益最大化为原则，当募集资金出现闲置或结 ...

智洋创新科技股份有限公司 独立意见 智洋创新科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日召开。我们作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公平、公正的原则， 基于独立判断，我们对公司第四届董事会第四次会议中有关事项发表如下独立意 见： 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 议案》的独立意见： 公司拟向本激励计划的首次授予部分激励对象实施授予，我们认为： 智洋创新科技股份有限公司 独立意见 1．根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的预 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-067 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议，已于 2023 年 12 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，赵砚青、谭博学、肖 海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年限 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智洋创 新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作，现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （二）保荐代表人 梁军、蒋红亚 （三）现场检查时间 2023年12月21日 （四）现场检查人员 梁军 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东 、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对 民生证券股份有限公司 外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现场检查的其他 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-072 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予 事项 之法律意见书 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com BEIJING DHH LAW FIRM B E I J I N G D H H L A W F I R M | | | 释 义 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 1 北京德和衡（济南）律师事务所 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 激励计划、2023 年限制性 | | 2023 智洋创新科技股份有限公司 年限制性股 | | 股票激励计划 | 指 | 票激励计划 | | | | 2023 《智洋创新科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满 | ...

智洋创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 本公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东大会的审批程 序。 第四条 公司对外担保实行统 ...