证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-001 上海仁度生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格由 38.00 元/股调整为 37.70 元 /股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划 的相关事项进行核实并出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属限 制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-018 ES R 在UT E S FL YUAN LAW OFFICES 北京 BELJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有限 公司(以下简称"仁度生物"或"公司")的委托,担任仁度生物实施2023年限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本次激励计划")的专项法律 顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-003 上海仁度生物科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 （五）2023 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的议 案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司监事会对上述事项进 行核实并出具了相关核查意见。 （六）2025 年 1 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-007 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章 程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事于明辉、曹若华回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站 （www.ss ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-002 上海仁度生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：366,970 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次 临时股东大会授权，现对有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容及履行的程序 2、授予数量：78.264 万股。本激励计划授予的限制性股票数量为 78.264 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.96%，不设置预留授予。 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-008 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。公司董事、 高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司 章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2025-001）。 二、 审议通过 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 上海仁度生物科技股份有限公司 综上所述，监事会同意本次符合条件的 81 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 366,970 股。上述事项符合《管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 上海仁度生物科技股份有限公司 第一个归属期归属名单的核查意见 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 81 名激 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -6.7 million and -10 million yuan, a decrease of 1,496 million to 1,826 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 181% to 221%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -18.05 million and -21.35 million yuan, a decrease of 775 million to 1,105 million yuan compared to the same period last year[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was 8.2593 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -10.2985 million yuan[4]. Asset Impairment and Profit Impact - The company has recognized asset impairment losses and credit impairment losses based on prudence principles, impacting the current period's profit[5]. Revenue and Investment Growth - Despite macroeconomic challenges, the company achieved revenue growth and increased investment in new product development, contributing positively to profit[6]. - The company aims to further enhance its core competitiveness and expand its domestic and international market presence[6]. Earnings Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results to be disclosed in the 2024 annual report[8].

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-052 上海仁度生物科技股份有限公司 重要内容提示: 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF"）持有公司股份 2,497,691 股，占公司总股本 的 6.24%。 CCF 本次解除质押股份数量 2,497,691 股，占其持股总数的 100.00%。占 公司总股本的 6.24%。 公司于近日接到股东 CCF 的通知，获悉其所持有公司的股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： | 股东名称 | CENTRAL CHIEF LIMITED | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份数量 | 2,497,691 | 股 | | 占其所持股份比例 | 100.00% | | | 占公司总股本比例 | 6.24% | | | 解除质押时间 | 2024 年 12 月 | 18 日 | | 持股数量 | 2,497,691 | 股 | | 持股比例 | 6.24% | | | 剩余被质押股份数量 | 股 0 | | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-051 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海仁度生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流， 活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长居金良先生、总经理于明辉女士、独立董事杨玉海先生、董 事会秘书兼财务总监蔡廷江先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、 发展战略、经营状况、股权激励等投资者关注的问题进行沟通。 董事会 2024 年 1 ...