上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第二届董事会第八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-013 上海仁度生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交 易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额 为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公 司实际募集资金净额为 652,764,900.05 元。 公司本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 25 日全部到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505 号《验 资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-015 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额 最高不超过人民币 5,000.00 万元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，董事会 提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财 事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理 相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期 限内，理财额度可循环使用。 公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事， 其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行 2.14%股份，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-017 上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-023 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ir@rdbio.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进 ...

公司代码：688193 公司简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海仁度生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"仁度生物"）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。 为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，公 司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下: 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是国内最早一批专注于 RNA 恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一， 致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品。 公司紧抓当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、检测范围扩大、诊断 精准化、筛查基层化、早诊早治趋势凸显等行业发展趋势，扎根 RNA 分子诊断 领域，以生殖道、呼吸道病原体检测和血液传染病检测等为切入点，通过差异化 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-014 上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责， 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬的议案》《关于 审议监事薪酬的议案》，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （一）董事薪酬方案 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 7.2 万元/年（税 前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。 2、在公司任职的董事按其在公司担 ...

2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 （二）执业记录 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-022 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...