本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,291,428 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.2286% | | 累计已回购金额 | 35,648,734.79 元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-040 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕137 号 关于对上海仁度生物科技股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董 -1- ──────────────────────── 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物， A 股证券代码：688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 对于上述纪律处分事项，公司及有关责任人均提出异议称， 事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，上海仁度生物科技股份有限公 司（以下简称公司）披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润） 为 230 万元到 340 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露《2023 年 年度业绩快报公告》，预计 2023 年度实现营业利润为 7.51 万元， 利润总额为-60.46 万元，归母净利润为 318.22 万元，基本每股收 益为 0.08 元，加权平均净资产收益率为 0.33% ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-039 上海仁度生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 3%暨回购进展的公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应 当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,251,539 股，占公司总股本 40,000,000 股的比例为 3.1288%， 回购成交的最高价为 30.55 元/股，最低价为 24.44 元/股，已支付的资金总额为人 民币 34,656,300.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-038 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司及相关当事人受到上海证券交易所 通报批评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仁度生物"）于 2024 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海 仁度生物科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2024〕137 号，以下简称"《处分决定》"），上交所对仁度生物及公司董事长居金良先生、 总经理于明辉女士、时任财务总监兼董事会秘书蔡廷江先生给予通报批评的处分。 公司已将《处分决定》转交上述各相关当事人，《处分决定》具体内容如下： 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物，A 股证券代码： 688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-037 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 804,169 股，占公司总股本 40,000,000 股的比例为 2.0104%， 回购成交的最高价为 30.55 元/股，最低价为 26.31 元/股，支付的资金总额为人民 币 23,371,319.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | -- ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-036 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事 审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会一致认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计是为 了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独 立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和 决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-035 上海仁度生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2024年度日常关联交易预计 属于与日常经营相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人 产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议 案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票。 本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称 "泰州智量"）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务， 预计增加金额为500万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2023 年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对仁度生物增加 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票。 本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称"泰州 智量"）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-033 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 804,169 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0104% | | 累计已回购金额 | 23,371,319.49 元 | | 实际回购价格区间 | 26.31 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下称"保荐机构"）作为上海仁度生物科技 股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责仁 度生物上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告，本持续督导期间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | | 制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与仁度生物签订《保荐协议》，该 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | ...