上海仁度生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 仁度生物、公 | 指 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 仁度生物 2020年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海仁度生物科技股份有限公司 2020年股票期权激 励计划(草案)》 | | 本次注销 | 指 | 本激励计划涉及的激励对象已获授的可在第一个行权 | | | | 期内行权但尚未行权的部分股票期权的注销 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 中国证监会 | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐国良，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选 ...

关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 嘉源(2023)-05-320 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 UTILE STI IIAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"仁度生物"或"公司")的委托,担任仁度生物实施2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划关于向激励对象授予限制性股票(以下简称"本次授予")的相关事项出具法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海仁度生物科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名颜恩点为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董 ...

一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2023年9月15日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本 次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与 会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-037 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-036 除上述修订和自动调整目录及页码外，《公司章程》中其他内容不变，上述 变更最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的章程详见公司 2023 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。同时提请 公司股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记备案等事宜。 二、公司部分内部制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了 上海仁度生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 ( ...

上海仁度生物科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | ...