Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥868,441,483.85, representing a decrease of 3.09% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,028,166.78, down 59.23% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,082,524.06, a decline of 64.60% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥868,441,483.85, a decrease of 3.9% compared to ¥896,150,775.92 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,028,166.78, a decline of 59.3% from ¥71,201,402.37 in Q1 2023[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.24, compared to ¥0.59 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥13,075,055.56, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥13,075,055.56, an improvement from -¥140,942,730.44 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investing activities was -393,682,868.09, indicating a significant outflow compared to the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was 49,275,930.56, a decrease from 211,362,148.89 in the prior period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 331,476,421.68, down from 386,463,102.64 in the previous period[23] - The cash inflow from borrowing was 110,939,805.56, while cash outflow for debt repayment was 60,060,694.44[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 64,095,996.88, contrasting with a decrease of 336,110,008.31 in the prior period[23] - The cash flow from investment activities totaled 735,341,546.16, with a significant cash outflow of 721,800,000.00 for investments[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 26,018,416.49, showing a positive effect compared to the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,381,043.66, an increase of 4.44% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 1,487,211,349.15, up from RMB 1,349,137,735.49, indicating an increase of about 10.3%[14] - Total liabilities increased to ¥499,327,397.97 in Q1 2024 from ¥386,100,644.53 in Q1 2023[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,703,053,645.69 in Q1 2024 from ¥2,680,255,609.91 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,098[11] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading activities[13] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥30,371,115.33, which is 3.50% of operating revenue, down 13.06% year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥30,371,115.33, a decrease of 13.0% from ¥34,933,604.06 in Q1 2023[18] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains of ¥4,945,642.72, primarily from government subsidies and other non-operating income[8] - The decline in net profit was mainly due to rising raw material costs and a decrease in VAT refunds[9] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased to 1.08%, down from 1.45%[6]

龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-013 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第二次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 4 月 8 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公 司财务检查、董事会及高级管理人员履 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为吴重茂先生、何正凌女士、陈明树先生， 由吴重茂先生担任审计委员会召集人。 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届工作，并选举郑祯女士、罗春妹女 士、方柏山先生为公司第五届董事会审计委员会成员，由郑祯女士担任审计委员 会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第一次会议，审议通过了： (6)关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 2、2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年第一季度报告的议案 3、2023 年 8 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴重茂: 男，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学 本科学历、厦门大学 EMBA（在读）。曾先后任职于厦门厦杏摩托有限公司、飞 利浦照明电子（厦门）有限公司、戴尔（中国）有限公司、厦门东方汇富股权投 资合伙企业〈有限合伙〉等单位；现任厦门汇龙源投资管理有限公司总经理，兼 任厦门国家会计学院兼职校外硕士研究生导师。 2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任公司第三、四届董事会独立董事，并 担任审计员会成员和召集人，公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作, 本人不再担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公 司关联企业任职，均未持有公司股份;没有为公司及其控股股东或其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会会议的情况 作为独立董事,本人均参加了公司召开的董事会和股东大会,在会议前仔细 研究会议资料,主动了解审议事项的相关情况,积极参与各议案的讨论，最大限 度 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社会公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币 42.93元,募集 资金总额 1.287.900,000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用〈不含增值税〉87.003.779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1.200.896.220.75 元。致同会计师事务所(特殊普通合 伙 >对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 11 月 15 日出具了《验资报告》 (致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩卓越新能源 股份有限公司(以下简称"公司"或"卓越新能")首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第２号——上市公 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-012 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第五届董事会第二次会议审议的有关事项进行了认真审核，现基于独立判断立 场，发表独立意见如下： 1、 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引及《公司章程》的有关规定，建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度 符合国家相关法律法规要求以及能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用， 并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。我们同意该议案 2、 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.7 ...

-- 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将2023年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 === (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭晓斌:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2013 年 10 至 2016年3月,担任信泰资本管理有限公司高级投资经理;2016年 3 月 至 2018年6月,担任上海复容投资有限公司总监;2018年7月至2022年1月, 担任羿尊生物医药(浙江)有限公司创始合伙人;2022年4月至2022年10月, 担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人;2022年10月至今,担任核仁投资管理 (上海)有限公司创始人兼首席执行官。 公司于 2023年 11 月完成董事会的换届选举工作,本人担任公司第五届董事 会独立董事,并担任薪酬与考核委员会 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-006 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2024 年 4 月 1 日 起至 2025 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...