股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十二月 公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义" ...

二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 | 序号 | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 10 | 万吨烃基生物柴油项目 | 38,000.00 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）年产 10 万吨烃基生物柴油项目 本次发行股票预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-038 龙岩卓越新能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 （二） 前次募集资金的存放情况 根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2019 年 11 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司 同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》等文件。鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议 本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会 的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东 大会审议。 特此公告。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-042 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日 1 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0634 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称卓越新能公司）董 事会编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的 使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司申请以简 易程序向特定对象发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-036 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第五次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 11 月 21 日通过专人送达方式发送给全 体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 经审核，监事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发 行股票的资格和条件。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完 整 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 1 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（以下简称 "本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》含义相同。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、能源绿色低碳转型进程加速，生物柴油发展空间广阔 随着全球大部分国 ...

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定， 具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意《关于公司 符合以简易程序向特定对象发 ...

本次发行股票预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 10 | 万吨烃基生物柴油项目 | 38,000.00 | 30,000.00 | 股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要 ...

本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-041 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议 审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易 程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2024 年 12 月 6 日 1 ...