利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 龙岩卓越新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目 录 页次 | | | 二、前次募集资金使用情况专项报告 3-11 委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010）85886680 传真号码：（ 010）85886690 网 真 号 址：http://www.Reanda.com 前次募集资金使用情况鉴证报告 利安达专字[2025] 第 0249 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司) 董事会编制的截至 2025年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目 的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司申请 以简易程序向特定对象发行证券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》 ...

| 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 10 | 万吨烃基生物柴油项目 | 38,000.00 | 30,000.00 | 证券简称：卓越新能 证券代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明（修订稿） 二〇二五年七月 一、募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，扣除 相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）年产 10 万吨烃 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-026 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的 专项报告。 一、前次募集资金情况 （一） 前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发 行股票的预案的议案》等相关议案。于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行拟认购金 额为 30,000 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。 根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订 预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-028 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 预案章 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-029 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度股东大会、 2024 年年度股东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完 成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每 股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及 中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-030 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于在泰国投资建设生物能源生产线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）拟投 资 7 亿元，用于在泰国春武里府建设生物能源生产线项目（以下简称"泰国生物 能源项目"或"本项目"），建设内容包括年产 30 万吨生物柴油生产装置、年产 10 万吨 HVO（烃基生物柴油）/SAF（生物航空燃料）联合生产装置及相应配套装 置。本项目将分期实施建设，一期先行完成年产 30 万吨生物柴油生产线及配套 装置的建设。 相关风险提示 市场风险：本次投资在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变 化、市场竞争、经营管理等因素的影响，导致投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《在泰国 投资建设生物能源生产线项目的议案》，公司拟投资人民币 7 亿元，用于在泰国 春武里府建设生物 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-025 龙岩卓越新能源股份有限公司 1 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日在 公司东宝生物能源分厂会议室召开了公司第五届监事会第八次会议。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席林春根先生主持，出席会议的监 事有林春根、罗敏健、陈文敏。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、 监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律 法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持,应出席独立董事3名,实际 出席独立董事3名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,会议决议合法有 效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则,经与会独立董事审议,以投票表决方式 通过以下议案: 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅,我们认为:根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023年年度股东大会、2024年年 度股东大会的授权,公司本次发行的程序合法合规,竞价结果真实有效。因此, 我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、《关于公司与特定 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-024 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 7 月 4 日送达。本次会议由董事长叶活动先生召集 并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议董事 3 人），全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《龙岩卓越新能源股份 有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 （二）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金的使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣 除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次发行募集资金将存 放于公司指定的专项账户中。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）年产 10 万吨烃基生物柴油项目 1、项目概况 公司本次募集资金投 ...