龙岩卓越新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在资 本市场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的 使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投向的 项目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的公开、 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩卓越新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定《龙岩卓越新能源股份有限公司对外担保管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供的担保，当债务人在债权到期后不能履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押和质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，应按照本制度执行。 第四条 公司为关联方提供的担保，须按照 ...

累计投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司(以下称"公司")法人治理结 构，规范公司董事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《龙岩卓越新能源股份有 限公司章程》(以下称"公司章程")和其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 股东会在选举二名以上董事(含独立董事)，应当实行累积投票制。 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举非职工董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每一有表决权的 股份享有与应选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间 分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多 少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。 第二章 董事候选人的提名 第三条 非职工董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第四条 董事候选人由董事会或者单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提名(独立董事除外)；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以 上的股东可以提出独立董事候选人。 龙岩卓越新能源股份有限 ...

第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。提名委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书、技术总监和总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》 规定的其他人员。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股 东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-040 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 10 日，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-038 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-039 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 1 2 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过，详见公司于 2025 年 10 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-037 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用，并同步修 订《公司章程》有关内容，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程 序合法合规。 1 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第十次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 10 月 7 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于续 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩卓越新 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，证券 交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚 未公开的信息。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 ...