证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-027 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第四次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 10 月 18 日通过专人送达方式发送给全 体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在为公司提供审计服务期间， ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月） 龙岩卓越新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《龙岩卓越新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-029 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确 保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 人民币 45,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自 2024 年 11 月 30 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事 长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额度 范围内负责具体办理事宜。公司保荐机构英大证券有限责任公司对本事项出 ...

舆情管理制度 （2024 年 10 月） 龙岩卓越新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定和《龙岩卓越新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,041,970,426.54, a 47.01% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -8,812,653.98, a 755.36% decrease compared to the same period last year[2] - Revenue for the year-to-date was RMB 2,974,236,093.16, a 17.19% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date was RMB 92,353,963.31, a 39.66% decrease compared to the same period last year[2] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 2,974,236,093.16 RMB, a 17.2% increase from 2,537,971,941.42 RMB in the same period last year[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was 92,353,963.31 RMB[16] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 reached RMB 3.09 billion, up from RMB 2.72 billion in the same period of 2023[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.77, compared to RMB 1.28 in the same period of 2023[17] - Total comprehensive income attributable to the parent company's owners in the first three quarters of 2024 was RMB 82.60 million, compared to RMB 153.05 million in the same period of 2023[17] R&D Investment and Expenses - R&D investment for the third quarter was RMB 27,890,440.40, a 28.32% decrease compared to the same period last year[3] - R&D investment as a percentage of revenue for the third quarter was 2.68%, a decrease of 2.81 percentage points compared to the same period last year[3] - R&D expenses decreased to 90,048,432.56 RMB, down from 111,828,896.75 RMB in the previous year[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 3,485,474,424.70, a 13.67% increase compared to the end of the previous year[3] - The company's monetary funds increased to 541,028,568.74 RMB as of September 30, 2024, compared to 273,897,924.80 RMB at the end of 2023[11] - The company's accounts receivable increased to 65,699,674.38 RMB as of September 30, 2024, compared to 3,459,039.87 RMB at the end of 2023[11] - The company's total current assets increased to 1,929,105,355.52 RMB as of September 30, 2024, compared to 1,349,137,735.49 RMB at the end of 2023[11] - The company's fixed assets decreased to 591,245,349.35 RMB as of September 30, 2024, compared to 634,806,616.18 RMB at the end of 2023[11] - The company's construction in progress increased to 198,395,937.78 RMB as of September 30, 2024, compared to 89,853,665.15 RMB at the end of 2023[11] - The company's intangible assets decreased to 97,976,553.39 RMB as of September 30, 2024, compared to 100,075,669.55 RMB at the end of 2023[11] - Total assets increased to 3,485,474,424.70 RMB, up from 3,066,356,254.44 RMB in the previous period[12] - Total liabilities rose to 752,615,918.31 RMB, compared to 386,100,644.53 RMB previously[13] - Long-term loans increased to 421,000,000.00 RMB, up from 240,000,000.00 RMB[12] - Deferred tax assets grew to 10,419,448.30 RMB, compared to 544,403.01 RMB previously[12] - Other non-current assets rose to 821,821,201.88 RMB, up from 623,025,387.16 RMB[12] - Total equity increased to 2,732,858,506.39 RMB, compared to 2,680,255,609.91 RMB previously[13] Shareholder and Ownership Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 6,026[8] - Longyan Excellence Investment Co., Ltd. holds 58,500,000 shares, accounting for 48.75% of the total shares[8] - Hong Kong Excellence International Holdings Limited holds 31,500,000 shares, accounting for 26.25% of the total shares[8] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 98.44 million, a decrease from RMB 115.21 million in the same period of 2023[19] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was negative RMB 120.99 million, an improvement from negative RMB 473.80 million in the same period of 2023[19] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was RMB 269.83 million, a significant increase from RMB 4.68 million in the same period of 2023[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were RMB 534.51 million, compared to RMB 327.78 million at the end of Q3 2023[20] - The company received RMB 76.24 million in tax refunds in the first three quarters of 2024, down from RMB 114.92 million in the same period of 2023[18] - The company invested RMB 120.99 million in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets in the first three quarters of 2024, up from RMB 50.08 million in the same period of 2023[19] - The company's total cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 3.27 billion, compared to RMB 2.89 billion in the same period of 2023[19] Profitability and Return Metrics - Basic earnings per share for the third quarter was RMB -0.07, an 800.00% decrease compared to the same period last year[7] - The weighted average return on equity for the third quarter was -0.32%, a decrease of 0.37 percentage points compared to the same period last year[3] - Financial expenses showed a net income of -34,555,261.95 RMB, compared to -27,670,378.43 RMB in the previous year[16] Market and Operational Challenges - The decrease in net profit was mainly due to falling European market prices and increased sales expenses such as warehousing and dock operations in Europe[6]

英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩卓越 新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,对卓越新能拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 | 承诺投资项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产10万吨生物柴油(非粮) | 股份公司 | 56,100 | 56,100 | | 及年产 5 万吨天然脂肪醇项目 | | | | | 技术研发中心建设项目 | 股份公司 | 8,000 | 7,500 | | 补充流动资金 | 股份公司 | 10,000 | 10,000 | ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-028 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-030 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝生物能源分公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-026 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到资源综合利用产品增值税退税款的基本情况 根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（公 告 2021 年第 40 号）的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）销售自产的资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。公司于近日收到所属期为 2024 年 3 月、2024 年 4 月的增值税退税款合计 27,108,746.74 元。该笔款项已达到公司 2023 年度经审计净利润的 34.48%，公 司根据相关披露规则予以披露。 二、对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述款项的 类型属于与收益相关，已计入相应期间损益。上述数据未经审计，具体的会计 处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为 准。 特此公告。 龙 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-024 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 2 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号 ...