龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方柏山：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 2 月至 2008 年 9 月，历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、 主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长，讲师、副教授、教授； 2008 年 9 月至 2022 年 6 月，厦门大学闽江学者特聘教授，历任厦门大学生物化 工研究所所长、厦门市合成生物技术重点实验室主任等，现已退休。 2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任提名委员 会成员和召集人，审计委员会和薪酬与考核委员会成员。 （二）独立性说明 （三）现场工作和公司配合独立董事工作情 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，现将 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭晓斌：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 10 至 2016 年 3 月，担任信泰资本管理有限公司高级投资经理；2016 年 3 月 至 2018 年 6 月，担任上海复容投资有限公司总监；2018 年 7 月至 2022 年 1 月， 担任羿尊生物医药（浙江）有限公司创始合伙人；2022 年 4 月至 2022 年 10 月， 担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人；2022 年 10 月至今，担任核仁投资管理 （上海）有限公司创始人兼首席执行官。 2023 年 11 月至今，本人担任公司第五届独立董事，薪酬与考核委员会成员 和召集人 ...

关于向银行申请融资融信业务的公告 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-008 龙岩卓越新能源股份有限公司 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 19 日 公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与 签署相关法律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》， 同意公司向银行申请最高额度不超过人民币（或等值外币）5.00 亿元的融资融信业 务，品种包括：流动资金借款；银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸 易融资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业务，担保方式为信用或等额结构性 存款/理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 ...

3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并 同意提交董事会审议。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定、要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，切实对容诚所在 2024 年度的审计工作履行监督职 责。现将公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚 所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-009 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年度审计机构， 已连续为公司服务 6 年。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对容诚所在 2024 年年度审计工作的履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大 型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大 型国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员 所。 容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭 州、深圳、厦门、南宁、无锡、南京、福州、广州、海口、珠海、武汉、西 安、郑州共设有 20 家分支机构，现有员工 6,000 余人，其中注册会计师逾 1,400 人。2023 年，容诚综合业务收入比上一年度再有提升，在中国注册会计 师协会 2022 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0241 号 容诚会计师事务) 騎 绪 音 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0241 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了 ...

公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 (5)关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员为郑祯女士、罗春妹女士、方柏山先生， 由郑祯女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2、2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年年度报告及摘要的议案 (2)关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案 (6)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 (7)关于部 ...