关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的专项说明 容诚专字|2024|361Z0440 号 【RSM】容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 蛋盛会计师事务 骑 缝 i 目 录 | 一、关于经营业绩 … | | --- | | 1. 关于业绩下滑 | | 2. 关于境外收入 | | 3. 关于 2024年一季度业绩 . | | 二、关于其他主要会计科目 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 4. 关于存货 | | 5. 关于在建工程 | | 6. 关于长短期借债 | | 7. 关于研发费用 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 8. 关于使用权资产 …………………………………………………………………………… ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-018 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监管问 询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于2024 年6月4日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对龙岩卓越新 能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0149号），以下简称"《问询函》"），要求公司对相关事项做出解 释和说明。 收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织人员对《问询函》提及的 问题进行逐项确认，并与年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"年审会计师"或"会计师"）就《问询函》中所列问题进行了认真核查， 会计师也已经出具相关专项说明。公司对《问询函》的答复具体如下： 问题1：关于业绩下滑 年报披露，公司主要产品生物柴油以出口为主，受国际原油及植物油价格 回落，及欧盟贸易摩擦调查影响，报告期内生物柴油销售价格 ...

公司积极应对欧盟制裁，静待行业拐点 证 券 研 究 报 告 卓越新能(688196) | --- | --- | --- | |--------------------------------------|----------------------------|------------| | 净负债率 | | 2.04% | | | | | | [Table_PicQuote] 52 周股价走势图 13% | 卓越新能 | 上证指数 | | 1% -11% | | | | -23% -35% -47% 2023-06 | 2024-02 | 2024-06 | | | | | | [Table_Trend] 升幅 (%) | 3M | 12M | | 绝对升幅 | -1% | -42% | | 相对指数 | -1% | -36% | | [Table_Report] 相关报告 | | | | Q2 业绩环比修复，期待触底反弹 | | 2023.08.25 | | 2023Q1 2023.04.28 | 业绩环比改善，盈利逐步修复 | | | 生物柴油销量稳步增长，经营稳健 | | 2023.04.04 | ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2024-003 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 R电话会议 2024年5月22日、2024年5月30日、2024年5月31 活动时间 日 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、国盛证券、广发 参与单位名称及人员 证券、信达澳亚基金 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东 投资者关系活动主要内容介绍 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-017 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-016 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于调整全资子公司股权结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为优化管理架构，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调整全资子 公司股权结构的议案》，拟将全资子公司 Excellence New Energy B.V.（以下 简称"荷兰卓越"）100%股权划转给全资子公司 Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"新加坡卓越）。本次股权划转后，荷兰卓 越由公司的全资子公司变更为全资孙公司。 本次股权划转事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不涉及公司 合并报表范围变化。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章 程》的相关规定，本次股权划转事项无须提交公司股东大会审议。本次股权划 转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06G20240087-00001 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"卓越新能"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、 罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-015 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新 能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,070,062 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,070,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0583 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0583 | （四） 表决方式 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二四年五月 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《龙岩 卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和龙岩卓越新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年 年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席 会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还 应当提交股 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-014 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 ...