第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第三次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 8 月 12 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-025 龙岩卓越新能源股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告公允地反映了 本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公 司所披露的信息真 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1/ 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人叶活动、主管会计工作负责人何正凌及会计机构负责人（会计主管人员）邓可可 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-023 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 08 月 28 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 29 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于拟在沙特投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 投资事项：公司拟在沙特投资设立合资公司 一、对外投资概述 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-022 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于拟在沙特投资的议案》，公司采取 "软实力+轻资产"有偿服务模式，与投资人合作，通过资源获取、技术提供和 资金投入等方面的协同和互补，在沙特成立合资公司，开展资源回收与利用、技 术研发创新、市场拓展、品牌提升和生产基地建设的合作。 公司提请董事会授权公司管理层在本次对外投资事项内办理确认投资人、签 订合作协议及公司注册登记等相关事宜。 本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。随着合资公司成立后，后续 开展具体项目将视项目的投资额履行审批程序。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、对外投资的主要内 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-021 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对新加坡全资子公司增资暨投资建设 生物柴油项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、对外投资概述 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）计划对 新加坡全资子公司 Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"新 加坡卓越"）增资 2000 万美元，用于在新加坡开展生物柴油项目的建设。新加坡卓 越目前已通过招投标方式，中标购得一家从事生物燃料生产企业物业（土地、厂房、 综合楼及相关设备设施）的使用权。公司将在现有装置基础上，通过工艺装备优化 提升等改扩建，形成年产 20 万吨生物柴油规模，预计在 2025 年一季度先行完成首 期年产 10 万吨生物柴油工程并投入生产运营。 新加坡生物柴油项目计划总投资 5000 万新币（折合约 3722 万美元）。公司 在 5000 万新币额度内，先行对新加坡卓越增资 200 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-020 公司将加快推进国际化布局，初步计划在新加坡、沙特等海外市场开展项目 建设等相关业务（公司将根据有关规定及时履行审批程序和披露义务）。同时， 公司将通过降本增效、工艺优化、原料成本控制等措施进一步降低生产成本，并 龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于近日 获悉，欧盟委员会公布了对原产于中国的生物柴油产品反倾销调查初裁预披露信 息。现将具体情况公告如下： 欧盟委员会于 2023 年 12 月 20 日立案对原产于中国的生物柴油产品进行反 倾销调查（以下简称"反倾销调查"），具体详见公司于 2023 年 12 月 22 日披 露的《关于欧盟委员会对中国生物柴油产品启动反倾销调查的公告》（公告编号： 2023-036）。 欧盟委员会于 2024 年 7 月 19 日公布了反倾销调查初裁预披露信息，拟对中 国生物柴油征收临时反倾销税。在反倾销调查初裁结果正式生效后，公司及子公 司厦门卓越生物质能源有限公司生物柴油产品将被征收 25.4%的临时反倾销税。 按照欧盟反倾销调查程序，此次发布的公告为初 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-019 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到资源综合利用产品增值税退税款的基本情况 根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（公 告 2021 年第 40 号）的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）销售自产的资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。公司于近日收到所属期为 2023 年 10 月、2023 年 12 月和 2024 年 2 月的 增值税退税款合计 11,143,631.48 元。该笔款项已达到公司 2023 年度经审计净 利润的 14.18%，公司根据相关披露规则予以披露。 二、对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述款项的 类型属于与收益相关，已计入相应期间损益。上述数据未经审计，具体的会计 处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后 ...

关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的专项说明 容诚专字|2024|361Z0440 号 【RSM】容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 蛋盛会计师事务 骑 缝 i 目 录 | 一、关于经营业绩 … | | --- | | 1. 关于业绩下滑 | | 2. 关于境外收入 | | 3. 关于 2024年一季度业绩 . | | 二、关于其他主要会计科目 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 4. 关于存货 | | 5. 关于在建工程 | | 6. 关于长短期借债 | | 7. 关于研发费用 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 8. 关于使用权资产 …………………………………………………………………………… ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-018 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监管问 询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于2024 年6月4日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对龙岩卓越新 能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0149号），以下简称"《问询函》"），要求公司对相关事项做出解 释和说明。 收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织人员对《问询函》提及的 问题进行逐项确认，并与年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"年审会计师"或"会计师"）就《问询函》中所列问题进行了认真核查， 会计师也已经出具相关专项说明。公司对《问询函》的答复具体如下： 问题1：关于业绩下滑 年报披露，公司主要产品生物柴油以出口为主，受国际原油及植物油价格 回落，及欧盟贸易摩擦调查影响，报告期内生物柴油销售价格 ...

公司积极应对欧盟制裁，静待行业拐点 证 券 研 究 报 告 卓越新能(688196) | --- | --- | --- | |--------------------------------------|----------------------------|------------| | 净负债率 | | 2.04% | | | | | | [Table_PicQuote] 52 周股价走势图 13% | 卓越新能 | 上证指数 | | 1% -11% | | | | -23% -35% -47% 2023-06 | 2024-02 | 2024-06 | | | | | | [Table_Trend] 升幅 (%) | 3M | 12M | | 绝对升幅 | -1% | -42% | | 相对指数 | -1% | -36% | | [Table_Report] 相关报告 | | | | Q2 业绩环比修复，期待触底反弹 | | 2023.08.25 | | 2023Q1 2023.04.28 | 业绩环比改善，盈利逐步修复 | | | 生物柴油销量稳步增长，经营稳健 | | 2023.04.04 | ...