证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日 发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划 2025 年 05 月 09 日 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月 报告编制说明 报告简介 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（公告编号： 2025-005，以下简称"报告"）是龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"、"卓越新能"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》的相关规定确定了本报告范围，用于展现公司 在股东权益保护、供应商和客户权益保护、职工权益保护、社会公益事业和环 境保护责任等领域的实践与相关绩效表现。 本报告经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 19 日正式发布，是公司发布的第六份社会责任报告。 本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独 立判断或仅根据该等信息作出决策。本报告中对未来所做规划或预测内容存在 一定不确定性，不构成对公司未来行动的约束或承诺，敬请投资者注意。 报告范围 本报告主体边界包括公司及合并报表的子公司。 时间范围 2024 年 1 月 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2025 年 5 月 1 日 起至 2026 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-007 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...

2025 年 4 月 19 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 ...

关于龙岩卓越新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项说明 2、附表 委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,卓越新能公司管理层编制了后附的 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是卓越新能公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计卓越新能公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对卓越新能公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解卓越新能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅 ...

重要内容提示： 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-012 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 1 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 年年度报告及摘要的议案 2024 | √ | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 3 | 关于 年 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-013 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第六次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 4 月 7 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规和公 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-006 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，龙 岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司 所 有 者 的 净 利 润 为 149,018,836.4 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-011 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-011）。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的有效期即将届满，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规 定，特此提请授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内 容不变。 在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票事项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或 终止后，决定再次实施以简易程序向特定对象发行股票的事项。 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,563,325,220.13, representing a 26.73% increase compared to ¥2,811,721,948.54 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥149,018,836.41, an increase of 89.57% from ¥78,610,773.22 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,852,309.83, up 24.80% from ¥108,055,606.34 in the previous year[23]. - The company's total assets increased by 16.30% to ¥3,566,311,420.24 at the end of 2024, compared to ¥3,066,356,254.44 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥2,792,727,739.09, a 4.20% increase from ¥2,680,255,609.91 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.24, reflecting an increase of 87.88% from ¥0.66 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥118,848,954.33, a significant recovery from a negative cash flow of ¥322,772,806.42 in 2023[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,063,824,182.76 in Q2 2024, showing strong performance in the mid-year[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was negative at -¥8,812,653.98, indicating challenges faced during that quarter[27]. - The sales volume of biodiesel increased by 6.83%, with sales prices rising by 21.82%, contributing to the overall revenue growth[81]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue decreased to 3.39% from 5.30% in the previous year[25]. - The company invested CNY 120.6487 million in R&D in 2024, focusing on innovations in waste oil processing and digital upgrades, resulting in 19 authorized patents[36]. - Total R&D expenditure for the year was approximately ¥120.65 million, a decrease of 19.03% from the previous year, with R&D expenditure as a percentage of revenue dropping from 5.30% to 3.39%[59]. - The number of R&D personnel has decreased from 129 to 124, while the proportion of R&D staff in the total workforce increased from 19.88% to 20.33%[65]. - The average salary of R&D personnel is CNY 134,949.05, showing a slight increase from the previous period[65]. - The company is actively developing new technologies for biodiesel production, including a targeted removal technology for waste oil and a new catalyst for biomass fuel[62]. Corporate Governance - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[111]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could exercise their rights[110]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholder, ensuring a complete and independent business system[110]. - The company has a clear and transparent decision-making process for profit distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[139]. Market Expansion and Strategy - The company established a regional headquarters in Saudi Arabia to enhance cooperation in the Middle East and expanded its market presence in non-EU regions[35]. - The company is actively expanding overseas channels, with significant investments in establishing biodiesel production bases in Singapore and Thailand[74]. - The company plans to leverage its international presence and brand advantages to navigate challenges in the market restructuring phase by 2025[108]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring two companies within the next year[118]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development by producing biodiesel and bio-based materials from waste oil resources[107]. - The company has invested approximately 11.73 million yuan in environmental protection during the reporting period[152]. - The company has established a mechanism for environmental protection and has not been listed as a key pollutant discharge unit by environmental authorities[153]. - The company has achieved compliance with environmental standards for wastewater, waste gas, and noise emissions, meeting both regulatory inspections and self-monitoring targets[158]. - The company donated ¥95.39 million to support women's care, education, and community sports activities[168]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, totaling 60,000,000.00 CNY (including tax) based on a total share capital of 120,000,000 shares as of December 31, 2024[7]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 278,400,000.00 RMB, with an average annual net profit of 226,452,822.15 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 122.94%[143]. - The company has a total of RMB 128,790.00 million in raised funds, with RMB 120,089.62 million utilized by the end of the reporting period[197]. - The company has bank wealth management products with a total amount of RMB 129,698.00 million, of which RMB 27,547.39 million remains unexpired[194]. - The company has a total of RMB 89,460.00 million in bank wealth management products with an annualized return rate of 1.66%[194]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company is committed to continuous R&D investment and improving its supply chain to address potential risks in export business and market competition[74]. - The company is facing challenges due to the EU's anti-dumping measures, with a potential tax rate of 23.4% applicable to its products starting February 12, 2025[52]. - The European carbon border adjustment mechanism (CBAM) will fully impose a "carbon tariff" starting in 2027, impacting the biodiesel market[53]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[6]. - The current audit firm, Rongcheng Accounting Firm, has been engaged for 6 years with an audit fee of 670,000 RMB[187]. - The internal control audit firm is also Rongcheng Accounting Firm, with a fee of 200,000 RMB[187]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[123]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported for the current year[188].