北京华峰测控技术股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰测控"）于 2025年5月28日召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2021年限制 性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 本次限制性股票归属后，公司股本总数由135,439,427股增加至135,533,225股。 授权管理层办理公司本次章程修改、工商备案相关手续等事宜。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-033 北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 修改后的《公司章程》同日在上海证券交 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-035 北京华峰测控技术股份有限公司 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 2. 《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、部 ...

北京华峰测控技术股份有限公司监事会 本次拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属 数量为 6.5711 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

北京华峰测控技术股份有限公司监事会 特此公告。 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予部分拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属 条件已成就。 监事 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-034 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-029 北京华峰测控技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 中国时代远望科技有限公司保证向北京华峰测控技术股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为121.42元/股，转让的股票数量为3,927,700股。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，中国时代远望科技有限公司（以下简称"时代远望" 或"转让方"）持有公司 16,157,525 股股份，占公司总股本的比例由本次权益变动 前的 14.90%减少至 11.93%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。 一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 截至 2025 年 5 月 6 日，转让方所持公司首发 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任中国 时代远望科技有限公司（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简 称"询价转让"）方式减持所持有的北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"华峰测控"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公 平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 5 月 6 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2025 年 | 5 月 | 6 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨华峰测控（688200.SH） [Table_Title] 华峰测控 2025Q1 点评：业绩与订单高增，SoC 测试机有望实现出货 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 2025Q1 季报，实现营业收入 1.98 亿元，同比增长 44.46%；实现归母净利润 0.62 亿 元，同比增长 164.23%。 分析师及联系人 [Table_Author] 赵智勇 倪蕤 SAC：S0490517110001 SAC：S0490520030003 SFC：BRP550 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 华峰测控（688200.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 华峰测控 2025Q1 2] 点评：业绩与订单高增，SoC 测试机有望实现出货 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2025Q1 季报，实现营业收入 1.98 亿元，同比增长 44.46%；实现归母净利润 0.62 亿元，同比增长 164.23%。 事件评论 风险提示 请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-028 北京华峰测控技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 中国时代远望科技有限公司（以下简称"出让方"）保证向北京华峰测控技 术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、"公司"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2025 年 5 月 7 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 121.42 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 121.42 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 17 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 4,683,000 股，对应 的有效认购倍数为 1.19 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 15 家机 构投资者，拟受让股份总数为 3,927,70 ...