北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高滨，已充分了解并同意由提名人北京华峰测控技术股份有限公司董事 会提名为北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华峰测 控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-077 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-078 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 监事会认为：公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有本次发行工作 持续、有效、顺利地推进，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次发行 方案的决议有效期自届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2027 年 2 月 28 日。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京华峰测控技术股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及授权有效期的公告》。 （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-079 北京华峰测控技术股份有限公司 股东询价转让计划书 中国时代远望科技有限公司（以下简称"出让方"）保证向北京华峰测控技 术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2025 年 12 月 12 日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总 股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国时代远望科技有限公司 | 16,157,525 | 11.92% | （二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、 董事、高级管理人员 本次询价转让的出让方中国时代远望科技有限公司非公司控股股东、实际控 制人、董 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-075 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 北京华峰测控技术股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及部分授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关事项。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士 全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本 次发行方案的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具 体事宜的部分事项授权期限为自 2025 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定，就华峰测控使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金 在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | 建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 集成电路先进测试设备产业化基地 | 80,589.68 | 80,589.68 | 36 个月 | | | 建设项目 | | | | | 2 | 科研创新项目 | 53,206.46 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"）股东中国时代远望科技有限公司委托，组织 实施本次华峰测控首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价 转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-074 北京华峰测控技术股份有限公司 4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镪先生。其中独 立董事夏克金先生担任主任委员。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》。 为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司提名委员会资格审核通过， 公司第三届董事会同意提名高滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职 期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选 人简历如附件所示。 为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的 专业职能，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在增选高滨 先生为第三届董事会独立董事相关议案 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华峰测控技术股份有限公司董事会，现提名高滨先生为北京华峰 测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京华峰测控技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-076 北京华峰测控技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期存 款、通知存款、协定性存款、大额存单、券商收益凭证等）。投资产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：人民币 40,000 万元 已履行及拟履行的审议程序: 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东会审批。保荐机构中国国际金融股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。 （三）资金来源 公司本次现金管理的资金来源为首次公开发行股票暂时闲置募集资金。 | ...