北京华峰测控技术股份有限公司 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00004 号 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东： 我们对北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京华峰测控技术股份有限公司未来 三年（2025-2027）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配 作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合 理投资回报且兼顾公司的长远利 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券注册发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）和《北京华峰测控技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定 本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京华峰测控技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次债券 持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、受让或其他合法方式取 得本次可转 ...

1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101,102,103） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 声明 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-008 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-004 北京华峰测控技术股份有限公司 关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施及整改情况的公告 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》 的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公 司持续、稳定、健康发展。 2025年1月25日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公 司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-005 北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 修改前 修改后 第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注 册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股， (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。 第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注 册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股， (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时，可转换 公司债券的发行、转股程序和安排以及转 股所导致的公司股本变更等事项应当根据 法律、行政法规、部门规章等相关文件的 规定以及公司可转换公司债券募集说明书 的规定办理。 本次对章程修改内容如下： 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-003 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-006 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2025年1 月2 4 日上午10 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应到董事6 名，实到董事6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下 议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 为促进公司的持续稳定发展，保障公司项目的顺利推进，拓宽公司融资渠道， 公司拟申请在中国境内向不特定对象发行可转换公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司实际 情况进行逐项自查论证后，认为公司符合 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-007 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 为促进公司的持续稳定发展，保障公司项目的顺利推进，拓宽公司融资渠道， 公司拟申请在中国境内向不特定对象发行可转换公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司 ...