北京华峰测控技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、其他规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责召集并 主持提名委员会工作。 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，由薪酬与考核委员会委员选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期与同届董事 任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京华峰测 控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司《投资者关系管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司董事会办公室负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专 人进行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提 下，公司其它部门有义务配合董事会办公室证券部进行相关工作。 第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2 个交易 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《北 京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《独立董事 工作制度》的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚 信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则， 特制定本办法。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实 报销。 第八条 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。 北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 总经理工作细则 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员不得在控股股东、实际控 制人控制的其他企业领薪。 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 工作细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 除董事会秘书以外的高级管理人员。 第四条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京 华峰测控技术股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照相关 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 职务授权及代理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司的对外经济活动，进一步加强授权管理，根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关公司内部控制制度方面的专项 管理要求，特制定本制度。 第二条 本制度对以公司名义对外活动并需要公司授权的事项做出明确规定。 第三条 被授权人是公司的受托人。受托人在授权范围内以公司名义实施受 托行为所产生的法律后果，由公司承担。 第二章 授权的分类和授权方式、程序 第四条 根据授权事项的性质，公司授权分为一次性长期授权和一事一授权 的单项授权。长期授权的有效期限不得超过受托人任职期限或受托单位实体有效 存在为期限。实体有效存在指该受托方具有实施该授权项目的场地，人员，生产 线，技术支持等。（如因违法违规被暂停营业、限期整顿、吊销营业执照；或者 因资不抵债而被清算视为实体没有有效存在，授权期限截止）。 第五条 公司授权采取书面形式，《授权委托书》是公司授权的书面证明，授 权委托书上载明受托人姓名、受托事项、权限和有效期限，并由委托人签字盖章 后生效。《授权委托书》由公司 ...

北京华峰测控技术股份有限公司反舞弊制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强公司的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司 和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《中华人 民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于北京华峰测控技术股份有限公司及下属全体分子公司。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规手 段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经 济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 （二）本制度所指管理层是指高级管理人员。 第二章 反舞弊组织架构及职责 第四条 董事会 （一） 董事会负责督促管理层建立公司范围的反舞弊文化环境，建立健全 包括预防舞弊、接受举报和调查处理在 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人员 买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》中确定的高级管理人员所持 本公司股份及其变动的申报、披露与监督的管理。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法律法 规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定，不得通 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的公司董事组成，其中 独立董事2名，其中1名独立董事为会计专业人士，职工代表董事1名。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，须由具备会计专业知识的 独立董事委 ...