证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等： 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...

股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2024 年 11 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-045 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | √ | | | 条件的议案》 | | | 2.00 | 《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对 | √ | | ...

第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京信安世纪科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 北京信安世纪科技股份有限公司 可转换 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于科创板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的资格和条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于北京信安世纪科技 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-043 北京信安世纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北 京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信安世纪"）将截 至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）同意注册，本公司于 2021 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金 总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 6 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-039 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-044 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为充分维护北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法 享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利 分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展 目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《北京信安世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2024-2026 年）的股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营 能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》等法律 ...

二〇二四年十一月 | 第一节 | 本次发行实施的背景和必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券的品种 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 5 | | | 三、本次发行定价方法和程序的合理性 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 15 | | | 四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关 | | | 于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | | ...