北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 二〇二三年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京康达（杭州）律师事务所 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-29 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 （二）董事长选举情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事 会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届 满时止。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月二十一日 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 11 | 1 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-26 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正生物材料股份有限公司董事会，现提名王建祥先 生为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江 海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江海正生物材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 提名人浙江海正生物材料股份有限公司董事会，现提名彭松先生 为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江海正 生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江海正生物材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正生物材料股份有限公司董事会，现提名沈书豪先 生为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江 海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江海正生物材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人彭松，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份有 限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王建祥，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份 有限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈书豪，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份 有限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关 ...