证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-44 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,158,008 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,158,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3643 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3643 | | （%） | ...

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定， 同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏 超先生。郑柏超先生简历如下： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-45 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议， 与会董事以通讯方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------- ...

海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月二十八日 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选公司董事的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 | | 1 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-43 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东会的召集 | | 第四节 14 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东会的召开 | | 第六节 18 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 25 | 董事会 | | 第三节 30 | 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 33 | 监事 | | 第二节 34 | 监事会 | | 第八章 党委 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 37 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-41 浙江海正生物材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 东可以向人民法院提起诉讼。 | | --- | --- | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证的，可 | | | 以委托会计师事务所、律师事务所等中介 | | | 机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师 | | | 事务所等中介机构查阅、复制有关材料， | | | 应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | 个人隐私、个人信息等法律、行政法规的 | | | 规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司 | | | 相关材料的，适用前四款的规定。 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | 议内容违反法律、行政法规的，股东有权 | | 权请求人民法院认定无效。 | 请求人民法院认定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-42 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-40 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 郑柏超：男，1979 年 6 月，本科，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建 设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经 营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、 副总经理。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、总经理，浙江海 正集团有限公司董事及代理董事长，浙江海正药业股份有限公司董事。 经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名 合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。 表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 浙江海正生物材料股份 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/28~2025/8/27 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 150,531 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.074% | | 累计已回购金额 | 1,196,397.12元 | | 实际回购价格区间 | 7.76 元/股~8.00 元/股 | 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-39 浙江海正生物材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 150,531 股，占公司目前总股本 202 ...